RB 60:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 8 stycznia 2010 r.
Firma: ENEA S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 60 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-12-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENEA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 8 stycznia 2010 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych i § 29 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 8 stycznia 2010 roku, o godzinie 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania przez nie uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 6. Zmiany w Statucie Spółki. 7. Przyznanie Prezesowi Zarządu ENEA S.A. świadczenia dodatkowego. 8. Zamknięcie obrad. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 23 grudnia 2009 roku. W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 11.12.2009 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 24.12.2009 roku – od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 11 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 5, 6 oraz 7 stycznia 2010 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 w pokoju 203. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@enea.pl Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna w rozumieniu art. 33¹ Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy: wz@enea.pl. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A., dokumentów służących jego identyfikacji. Prawa akcjonariuszy. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi ENEA S.A. nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 18.12.2009 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@enea.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki wz@enea.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań. Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim. Komunikacja elektroniczna. Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w NWZ nie będzie możliwe. Zarząd ENEA S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną. Dostęp do dokumentacji. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej ENEA S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej www.enea.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No.: 60/2009 Date prepared: 11 December 2009 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. for 8 January 2010 Legal basis: Article 56 par. 1 pt. 2 of the Act on Offerings – current and periodic information Content of the report: Pursuant to Clause 38 par. 1 pt. 1 of the regulation of the Minister of Finance on current and periodic information published by issuers of securities [...] of 19 February 2009, the Management Board of ENEA S.A. (the "Company"), on the basis of Article 398, Article 399 par. 1 read together with Article 4022 of the Commercial Companies Code and Clause 29 of the Company's Statute, convenes, on 8 January 2010, at 11 a.m., an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the company ENEA S.A. with its registered office in Poznan. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Warsaw, at the Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa. Agenda: 1. Opening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. 2. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. 3. Determining that the Extraordinary General Meeting of Shareholders has been duly convened and is capable of adopting resolutions. 4. Approval of the agenda. 5. Approval of the By-laws of the General Meeting of Shareholders. 6. Amendments to the Company’s Statute. 7. Granting the President of the Management Board of ENEA S.A. additional consideration. 8. Closing of the Meeting. Right to participate in the General Meeting of Shareholders. Pursuant to Article 406¹ par. 1 of the Commercial Companies Code, persons who are shareholders of the Company sixteen days before the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the day of registration of participation in the General Meeting of Shareholders), i.e. on 23 December 2009, have the right to participate in the General Meeting of Shareholders of the Company. To ensure participation in the Extraordinary General Meeting of Shareholders, a shareholder authorised under dematerialised bearer shares should request – not earlier than after the announcement of convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders, i.e. not earlier than on 11 December 2009, and not later than on the first weekday after the day of registering the participation, i.e. not later than on 24 December 2009 – from the entity keeping the securities account, the issuance of a personal certificate concerning the right to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. Certificates concerning the right to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders will form the basis for preparing lists sent to the entity at which the securities are deposited in accordance with the regulations on trading in financial instruments. The list of shareholders authorised to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be displayed at the registered office of the Company in Poznań, ul. Nowowiejskiego 11, for three weekdays before the day on which the Meeting is held, i.e. on 5, 6 and 7 January 2010 between 9 a.m. and 3 p.m. in Room 203. A shareholder can ask to have the list of shareholders sent to him or her free of charge by e-mail, stating the address to which it should be sent. This request can be submitted in electronic form to the e-mail address of the Company: wz@enea.pl A proxy's right to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders. Shareholders may participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. and exercise their voting rights in person or by proxy. Representatives of legal persons should produce current copies from appropriate registers mentioning the persons authorised to represent those entities. A proxy shall exercise all the rights of a shareholder at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. unless the power of attorney states otherwise. A proxy can grant a further power of attorney if that is possible under the power of attorney. A proxy can represent more than one shareholder and vote differently on the basis of the shares of each shareholder. Shareholders holding shares subscribed for on more than one securities account can appoint separate proxies to exercise rights under the shares subscribed for on each account. A power of attorney to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. and exercise the voting right must be granted in writing or in electronic form. As of the day of publication of this announcement, the Company will have a form available on its website containing a model power of attorney in electronic form. The Company must be notified by electronic means of communication if a power of attorney is granted in electronic form. Together with the notification on granting a power of attorney in electronic form, a shareholder should send a scanned version of that power of attorney and a scanned version of an identity card, passport or other document enabling both the shareholder (as the principal) and the proxy appointed to be identified. If a legal person (within the meaning of Article 33 of the Civil Code) or an organisational unit (within the meaning of Article 33¹ of the Civil Code) grants a power of attorney, the shareholder should additionally (as the principal) send a scanned version of the copy from the register in which the principal is registered. If the proxy is a legal person or an organisational unit within the meaning of Article 33¹ of the Civil Code, the shareholder should (as the principal) additionally send a scan of the copy from the register in which the proxy is registered. Documents sent electronically which have not been prepared in Polish should be translated into Polish by a certified translator. All the above documents should be sent to the e-mail address wz@enea.pl. A shareholder sending a notification to grant a power of attorney should at the same time send it to the Company’s mail address through which the Company will be able to communicate with the shareholder and his or her proxy. The Company can take appropriate action to identify the shareholder and the proxy. Such verification can in particular involve a return question asked by phone or electronically for the shareholder and proxy to confirm that the power of attorney is being granted. The rules for announcing a power of attorney and identifying the proxy and the principal shall apply as appropriate to notifying the Company that a power of attorney has been withdrawn. Sending a notification on granting or withdrawing a power of attorney without respecting the requirements stated above shall not produce any legal consequences with regard to the Company. The choice of the manner of appointing a proxy will be made by the shareholder and the Company will not be liable for mistakes in completing the power of attorney form or for the actions of persons making use of powers of attorney. Sending the above documents electronically does not release a proxy from the obligation to present documents identifying him or her when preparing the attendance list of persons authorised to participate in the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. Rights of shareholders. A shareholder or shareholders of the Company who represent at least one twentieth of the share capital are entitled to request that specific items be placed on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. This request, containing a justification or draft resolution concerning a proposed item of the agenda, should be submitted to the Management Board of ENEA S.A. not later than 21 days before the date of the Meeting, i.e. by 18 December 2009. The request can be submitted electronically to the Company’s e-mail address: wz@enea.pl, or in writing to: The Management Board of ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań. A shareholder or shareholders of the Company representing at least one twentieth of the share capital can announce draft resolutions concerning items placed on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders or items which are to be placed on the agenda, before the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ENEA S.A. This announcement can be made electronically to the Company’s e-mail address: wz@enea.pl, or in writing to: The Management Board of ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań. Each shareholder can, during the Extraordinary General Meeting of Shareholders, announce draft resolutions concerning items placed on the agenda. These draft resolutions should be presented in Polish. Electronic communication. On account of the fact that the Statute of the Company does not permit the possibility of participating in and expressing oneself during the Extraordinary General Meeting of Shareholders using electronic means of communication, the Management Board announces that the use of this form of participation and voting at the EGM will not be possible. The Management Board of ENEA S.A. also announces that, for similar reasons, voting by correspondence will not be permitted. Access to documents. The full text of the documents to be presented to the Extraordinary General Meeting of Shareholders together with draft resolutions will be made available on the Company’s website from the day on which the Extraordinary General Meeting of Shareholders is convened. Comments from the Management Board or the Supervisory Board of ENEA S.A. concerning items placed on the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders or items which are to be placed on the agenda before the date on which it is to be held will be available on the Company’s website as soon as they have been prepared. Information concerning the Extraordinary General Meeting of Shareholders is available on the www.enea.pl website in the Investor Relations bookmark. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-12-11 | Maciej Owczarek | Prezes Zarządu | Maciej Owczarek | ||
| 2009-12-11 | Sławomir Jankiewicz | Członek Zarządu | Sławomir Jankiewicz | ||
Cena akcji Enea
Cena akcji Enea w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enea aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enea.
