RB-W 18:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29 czerwca 2023.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku - załącznik 1
-
Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 29 czerwca 2023.pdf
Projekty uchwał ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku - załącznik 2
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 - załącznik 3
-
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2022 - załącznik 4
-
Notice on convening the AGM on June 29, 2023.pdf
Notice on convening the Annual General Meeting for June 29, 2023 - attachment 1
-
Draft resolutions AGM convened on 29 June 2023.pdf
Draft resolutions to be adopted at the Annual General Meeting convened for June 29, 2023 - attachment 2
-
Report of the Supervisory Board for 2022.pdf
Report on the activities of the Supervisory Board for 2022 - attachment 3
-
Report on the remuneration for 2022.pdf
Report on remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2022 - attachment 4
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 roku o godzinie 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022; b) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022; b) oceny sytuacji Spółki i oceny prac Zarządu; c) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022. 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego: - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1); - projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku (załącznik nr 2); - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 (załącznik nr 3); - Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2022 (załącznik nr 4). Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29 czerwca 2023.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 29 czerwca 2023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. na dzień 29 czerwca 2023 roku - załącznik 1 | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 29 czerwca 2023.pdf Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 29 czerwca 2023.pdf | Projekty uchwał ZWZ Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku - załącznik 2 | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 - załącznik 3 | ||||||||||
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2022 - załącznik 4 | ||||||||||
| Notice on convening the AGM on June 29, 2023.pdf Notice on convening the AGM on June 29, 2023.pdf | Notice on convening the Annual General Meeting for June 29, 2023 - attachment 1 | ||||||||||
| Draft resolutions AGM convened on 29 June 2023.pdf Draft resolutions AGM convened on 29 June 2023.pdf | Draft resolutions to be adopted at the Annual General Meeting convened for June 29, 2023 - attachment 2 | ||||||||||
| Report of the Supervisory Board for 2022.pdf Report of the Supervisory Board for 2022.pdf | Report on the activities of the Supervisory Board for 2022 - attachment 3 | ||||||||||
| Report on the remuneration for 2022.pdf Report on the remuneration for 2022.pdf | Report on remuneration of the Management Board and Supervisory Board members of Cyfrowy Polsat S.A. in the year 2022 - attachment 4 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Subject: Convocation of the Annual
General Meeting of Cyfrowy Polsat S.A. on 29 June 2023 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-02 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | ||
| 2023-06-02 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | ||
| 2023-06-02 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 16.83 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
