RB-W 12:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A.
Firma: COMP SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2023-06-01_Ogloszenie o zwołaniu WZA.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu
-
2023-06-01_Comp_zalacznik_uchwały WZA.pdf
Projekty uchwał ZWZ Comp
-
2023-06-01_Comp_Formularz pełnomocnictwo_WZA.pdf
Formularz - wzór pełnomocnictwa
-
2023-06-01_Comp_Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA.pdf
Formularz - wzór odwołania pełnomocnictwa
-
2023-01-06_Comp_ Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA.pdf
Formularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządzku obrad
-
2023-06-01_Comp_Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf
Formularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA
-
2023-06-01_Comp_Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA.pdf
Formularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał
-
COMP 2022_FA_niezależność-JZP.pdf
Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności
-
COMP 2022_BDK_niezależność zespół-JZP-sig-sig.pdf
Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności
-
RN_sprawozdanie_za2022.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu; sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022; sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022
-
Comp_Uchwała zarządu zysk_31052023.pdf
Uchwała Zarządu Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2022
-
09_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf
Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2022
-
RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za2022.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp SA za rok 2022
-
RN_uchwała_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf
Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA ws. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022
-
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA_SoW za 2022_COMP-sig.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COMP | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Comp S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2023 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2023 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022. 8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych. 13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych i zmiany Statutu. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych od jednostki zależnej. 15. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o nabyciu akcji własnych Spółki oraz Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2022 roku. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 6 kwietnia 2023 roku odpowiednio o nr 3/2023 i 4/2023. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2023-06-01_Ogloszenie o zwołaniu WZA.pdf 2023-06-01_Ogloszenie o zwołaniu WZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | ||||||||||
| 2023-06-01_Comp_zalacznik_uchwały WZA.pdf 2023-06-01_Comp_zalacznik_uchwały WZA.pdf | Projekty uchwał ZWZ Comp | ||||||||||
| 2023-06-01_Comp_Formularz pełnomocnictwo_WZA.pdf 2023-06-01_Comp_Formularz pełnomocnictwo_WZA.pdf | Formularz - wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 2023-06-01_Comp_Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA.pdf 2023-06-01_Comp_Formularz odwołania pełnomocnictwo_WZA.pdf | Formularz - wzór odwołania pełnomocnictwa | ||||||||||
| 2023-01-06_Comp_ Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA.pdf 2023-01-06_Comp_ Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_WZA.pdf | Formularz - wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządzku obrad | ||||||||||
| 2023-06-01_Comp_Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf 2023-06-01_Comp_Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf | Formularz - wzór wniosku akcjonariusza o zwołanie NWZA | ||||||||||
| 2023-06-01_Comp_Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA.pdf 2023-06-01_Comp_Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_WZA.pdf | Formularz - wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał | ||||||||||
| COMP 2022_FA_niezależność-JZP.pdf COMP 2022_FA_niezależność-JZP.pdf | Oświadczenie firmy audytorskiej o niezależności | ||||||||||
| COMP 2022_BDK_niezależność zespół-JZP-sig-sig.pdf COMP 2022_BDK_niezależność zespół-JZP-sig-sig.pdf | Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności | ||||||||||
| RN_sprawozdanie_za2022.pdf RN_sprawozdanie_za2022.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu; sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022; sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2022 | ||||||||||
| Comp_Uchwała zarządu zysk_31052023.pdf Comp_Uchwała zarządu zysk_31052023.pdf | Uchwała Zarządu Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2022 | ||||||||||
| 09_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf 09_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA ws. przeznaczenia zysku za rok 2022 | ||||||||||
| RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za2022.pdf RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za2022.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp SA za rok 2022 | ||||||||||
| RN_uchwała_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf RN_uchwała_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Comp SA ws. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022 | ||||||||||
| RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA_SoW za 2022_COMP-sig.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA_SoW za 2022_COMP-sig.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-01 | Andrzej Wawer | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Comp
Cena akcji Comp w momencie publikacji komunikatu to 58.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Comp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Comp.
