RB 67:Zmiana terminu oraz uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. w związku z wnioskiem Akcjonariuszy
Firma: OPTIMUS SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 67 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-10-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OPTIMUS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiana terminu oraz uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. w związku z wnioskiem Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 63/2007 z dnia 21 września 2007 roku, Zarząd OPTIMUS S.A. informuje, iż w dniu 1 października 2007r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariuszy, złożony w trybie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych. Akcjonariusze: Zbigniew Jakubas, Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A., Ipaco Sp. z o.o. wnieśli o zwołanie w trybie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 listopada 2007 roku i umieszczenie w porządku obrad następujących spraw: 1) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, zgodnie z wnioskiem Akcjonariuszy złożonym w trybie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych; głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Pana Andrzeja Sobola w skład Rady Nadzorczej Spółki z jednoczesnym odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Kubackiego - Członka Rady Nadzorczej, głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania Pana Marka Sadowskiego, z jednoczesnym odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej Pana Roberta Oliwy - Członka Rady Nadzorczej. 2) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki poprzez zastąpienie dotychczasowej treści § 26, nowym następującym brzmieniem: Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem, iż w razie równości głosów rozstrzygający będzie głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, z uwagi na względy ekonomiczne Zarząd Spółki podjął uchwałę o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 października 2007 roku i uzupełnieniu porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, w wyniku czego na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd OPTIMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006865, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 listopada 2007 roku, na godzinę 16:00, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwał w sprawach: (i) emisji 3.128.036 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia 3.128.036 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, (ii) emisji 15.640.180 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia 15.640.180 akcji zwykłych na okaziciela serii C3 Spółki oraz wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 3.128.036 akcji zwykłych na okaziciela serii C2 oraz 15.640.180 akcji zwykłych na okaziciela serii C3 z wyłączeniem prawa poboru akcji serii C2 i C3 w całości oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki. 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z KDPW w sprawie rejestracji akcji serii C2 i C3 w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C2 i C3 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Kubackiego i Pana Roberta Oliwy oraz powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Sobola oraz Pana Marka Sadowskiego, zgodnie z wnioskiem Akcjonariuszy złożonym w trybie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki, zgodnie z wnioskiem Akcjonariuszy złożonym w trybie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych. 9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa. Proponowane zmiany statutu Spółki: I) Po § 9a statutu Spółki dodaje się nowy § 9b w następującym brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 18.768.216,00 (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście szesnaście) złotych w drodze emisji: 1) 3.128.036 (trzy miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda; 2) 15.640.180 (piętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C3 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr [___] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C2 w terminie do dnia 5 listopada 2010 r. 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C3 jest przyznanie prawa do objęcia akcji Spółki posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr [___] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 listopada 2007 r. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii C3 w terminie do dnia 5 listopada 2011 r. II) § 26 w dotychczasowym następującym brzmieniu: "Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów." otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem, iż w razie równości głosów rozstrzygający będzie głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej." Zarząd OPTIMUS S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe obejmujące zdematerializowane akcje Spółki. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. świadectwa depozytowego w Spółce OPTIMUS S.A. najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 29 października 2007 r., do godz.16:00) i nie odebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w Spółce przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 30 października 2007 roku. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-10-01 | Zbigniew Jasiołek | Prezes Zarządu | |||
| 2007-10-01 | Iwona Broś | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Cdprojekt
Cena akcji Cdprojekt w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cdprojekt aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cdprojekt.
