RB 8:Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie OPTIMUS S.A. w dniu 29 kwietnia 2005 roku
Firma: OPTIMUS SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-04-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| OPTIMUS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie OPTIMUS S.A. w dniu 29 kwietnia 2005 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd OPTIMUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTIMUS S.A., które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2005 roku. Do punktu 6 porządku obrad: Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu zatwierdza sprawozdanie Zarządu Optimus S.A z działalności Spółki w 2004 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do punktu 7 porządku obrad: Uchwała Nr _____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, składające się z: 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 2) bilansu według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.633 tys. złotych; 2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 7.832 tys. złotych; 3) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2004 roku, na sumę 842 tys. złotych; 4) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.832 tys. złotych; 5) informacji dodatkowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do punktu 8 porządku obrad: Uchwała Nr _______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 §1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, składające się z: 1) skonsolidowanego bilansu według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.246 tys. złotych; 2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, zamykającego się zyskiem netto wynoszącym 7.678 tys. złotych; 3) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2004 roku, na sumę 608 tys. złotych; 4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.252 tys. złotych; 5) informacji dodatkowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do punktu 9 porządku obrad: Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2004 roku § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki w wysokości 7.832.307,78 złotych wypracowany przez Spółkę w 2004 roku na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do punktu 10 porządku obrad: Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Bogdanowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia udzielić absolutorium Panu Bogdanowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 16 marca 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Walczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia udzielić absolutorium Pani Małgorzacie Walczak z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Lewandowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 marca 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Mazurowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 16 marca 2004r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia udzielić absolutorium następującym Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004: a) Panu Bogdanowi Borkowi, b) Panu Przemysławowi Gdańskiemu, c) Panu Zbigniewowi Jakubasowi, d) Panu Erykowi Karskiemu, e) Panu Pawłowi Kosmali, f) Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu, g) Panu Henrykowi Okrzei, h) Panu Krzysztofowi Pawłowskiemu, i) Panu Jerzemu Rozłuckiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do punktu 12 porządku obrad: Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTIMUS S.A. z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w Spółce oraz wyrażenia zgody na sporządzanie przez Spółkę jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości § 1 Działając na podstawie art. 45 ust. 1c Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz U. nr 76 poz. 694 z 2002 roku ze zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Optimus S.A. postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku Spółka będzie sporządzać jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z MSR w rozumieniu nadanym temu skrótowi Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 roku ze zmianami) oraz Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz. U. nr 213 poz. 2155 z 2004 roku). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-20 | Małgorzata Walczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-04-20 | Tomasz Lewandowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Cdprojekt
Cena akcji Cdprojekt w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cdprojekt aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cdprojekt.
