RB-W 13:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
Firma: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie ZWZ 27 czerwca 2019.pdf
Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
-
Projekty uchwal-ZWZ_29_05_2019.pdf
Projekty uchwał
-
Sprawozdanie RN z oceny 2018.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
-
Sprawozdanie z dzialalnosci RN 2018.pdf
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2018 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
-
Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania BGŻ BNP 2018.pdf
Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 r.
-
POLITYKA CSR SPONSORINGOWA I CHARYTATYWNA 2018.pdf
Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku w 2018 r. – ocena racjonalności działań
-
Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw wprowadzonych do porządku ZWZ 27.06.2019.pdf
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r.
-
ANNOUNCEMENT AGM 27.06.2019.pdf
Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. of the convention of the Ordinary General Meeting
-
Draft_resolutions_AGM_29.05.2019.pdf
Draft resolutions
-
SB Report on assessment 2018.pdf
Report on the approval of the appraisal Report of the Supervisory Board on the Financial Statements of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, Management Board Report on the activity of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., and of the Management Board Report on the activity of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. for the fiscal year from 1st January 2018 to 31st December 2018, Report on non-financial information of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Capital Group for the year 2018 and on the motion of the Management Board on the distribution of profit for the fiscal year 2018 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system in the Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
-
Report on SB activities 2018.pdf
Report on activities of the Supervisory Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and its committees in 2018 together with the assessments indicated in rule II.Z.10 of the Best Practices of WSE Listed Companies 2016 and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of Corporate Governance for the Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority
-
Remuneration Policy in 2018.pdf
Report on the functioning of the remuneration policy in Bank BGŻ BNP Paribas S.A. in 2018
-
CSR SPONSORSHIP AND CHARITY POLICY IN 2018.pdf
The Bank CSR, sponsorship and charity policy in 2018 - operations rationality assessment
-
Supervisory Board resolutions re matters submitred to the Agenda of AGM 27.06.2019.pdf
Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Ordinary General meeting on 27 June 2019
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2019 | |||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012. Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto, Zarząd Banku przekazuje następujące dokumenty: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.), w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.), w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.), Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 roku (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.) oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Banku; - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (aktualna firma Banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.) i jej komitetów w 2018 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; - Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku w 2018 r.; - Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku w 2018 r. – ocena racjonalności działań; - Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r. Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie ZWZ 27 czerwca 2019.pdf Ogloszenie ZWZ 27 czerwca 2019.pdf | Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty uchwal-ZWZ_29_05_2019.pdf Projekty uchwal-ZWZ_29_05_2019.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Sprawozdanie RN z oceny 2018.pdf Sprawozdanie RN z oceny 2018.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Sprawozdania finansowego Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Sprawozdania Zarządu z działalności Banku BGŻ BNP Paribas S.A., w tym Biura Maklerskiego, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Grupy Kapitałowej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. | ||||||||||
| Sprawozdanie z dzialalnosci RN 2018.pdf Sprawozdanie z dzialalnosci RN 2018.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i jej komitetów w 2018 roku, obejmujące oceny wskazane w zasadzie II.Z.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz ocenę stosowania przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; | ||||||||||
| Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania BGŻ BNP 2018.pdf Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania BGŻ BNP 2018.pdf | Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w 2018 r. | ||||||||||
| POLITYKA CSR SPONSORINGOWA I CHARYTATYWNA 2018.pdf POLITYKA CSR SPONSORINGOWA I CHARYTATYWNA 2018.pdf | Polityka CSR, sponsoringowa i charytatywna Banku w 2018 r. – ocena racjonalności działań | ||||||||||
| Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw wprowadzonych do porządku ZWZ 27.06.2019.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dot. spraw wprowadzonych do porządku ZWZ 27.06.2019.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 czerwca 2019 r. | ||||||||||
| ANNOUNCEMENT AGM 27.06.2019.pdf ANNOUNCEMENT AGM 27.06.2019.pdf | Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. of the convention of the Ordinary General Meeting | ||||||||||
| Draft_resolutions_AGM_29.05.2019.pdf Draft_resolutions_AGM_29.05.2019.pdf | Draft resolutions | ||||||||||
| SB Report on assessment 2018.pdf SB Report on assessment 2018.pdf | Report on the approval of the appraisal Report of the Supervisory Board on the Financial Statements of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, Management Board Report on the activity of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., including the Brokerage Office, the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A., and of the Management Board Report on the activity of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. for the fiscal year from 1st January 2018 to 31st December 2018, Report on non-financial information of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Capital Group for the year 2018 and on the motion of the Management Board on the distribution of profit for the fiscal year 2018 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system in the Bank BGŻ BNP Paribas S.A. | ||||||||||
| Report on SB activities 2018.pdf Report on SB activities 2018.pdf | Report on activities of the Supervisory Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and its committees in 2018 together with the assessments indicated in rule II.Z.10 of the Best Practices of WSE Listed Companies 2016 and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of Corporate Governance for the Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority | ||||||||||
| Remuneration Policy in 2018.pdf Remuneration Policy in 2018.pdf | Report on the functioning of the remuneration policy in Bank BGŻ BNP Paribas S.A. in 2018 | ||||||||||
| CSR SPONSORSHIP AND CHARITY POLICY IN 2018.pdf CSR SPONSORSHIP AND CHARITY POLICY IN 2018.pdf | The Bank CSR, sponsorship and charity policy in 2018 - operations rationality assessment | ||||||||||
| Supervisory Board resolutions re matters submitred to the Agenda of AGM 27.06.2019.pdf Supervisory Board resolutions re matters submitred to the Agenda of AGM 27.06.2019.pdf | Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Ordinary General meeting on 27 June 2019 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
BNP Paribas Bank Polska S.A. convenes the Ordinary General Meeting
current report no. 13/2019 date: 29 May 2019
The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby informs that acting under Art. 399 para. 1, in relation to Art. 402(1) para. 1 and 2 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, convenes the Ordinary General Meeting for 27 June 2019 at 10:00 CET (10:00 a.m.), which shall be held at the registered office of the Bank at 10/16 Kasprzaka St. in Warsaw, room 012. The Management Board hereby disclosed to the public: Announcement of the Management Board of the convention of the Ordinary General Meeting and the Draft resolutions to be matters for consideration at the Ordinary General Meeting. The Management Board discloses additionally the followig documents: - Report on the approval of the appraisal Report of the Supervisory Board on the Financial Statements of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (current name: BNP Paribas Bank Polska S.A.), including the Brokerage Office, Management Board Report on the activity of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (current name: BNP Paribas Bank Polska S.A.), including the Brokerage Office, the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (current name: BNP Paribas Bank Polska S.A.), and of the Management Board Report on the activity of the Capital Group of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (current name: BNP Paribas Bank Polska S.A.) for the fiscal year from 1st January 2018 to 31st December 2018, Report on non-financial information of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. and Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Capital Group (current name: BNP Paribas Bank Polska S.A.) for the year 2018 and on the motion of the Management Board on the distribution of profit for the fiscal year 2018 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system in the Bank; - Report on activities of the Supervisory Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (current name: BNP Paribas Bank Polska S.A.) and its committees in 2018 together with the assessments indicated in rule II.Z.10 of the Best Practices of WSE Listed Companies 2016 and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of Corporate Governance for the Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority; - Report on the functioning of the remuneration policy in the Bank in 2018; - The Bank CSR, sponsorship and charity policy in 2018 - operations rationality assessment; - Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Ordinary General meeting on 27 June 2019.
Legal basis §19 section 1 points 1) and 2) of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of 2018, item 757). | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-29 | Przemysław Gdański | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-29 | Przemysław Furlepa | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Bnpppl
Cena akcji Bnpppl w momencie publikacji komunikatu to 50.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bnpppl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bnpppl.
