RB-W 12:Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Firma: BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
OGŁOSZENIE ZWZ 2014.pdf
Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
-
Projekty Uchwał ZWZ 2014.pdf
Projekty uchwał
-
Zysk netto za 2013 - uzasadnienie podziału.pdf
Uzasadnienie dotyczące propozycji podziału zysku netto za 2013 r.
-
Sprawozdanie RN - BGŻ 2013.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego BGŻ S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z oceną adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej Banku
-
Sprawozdanie RN - Grupa 2013.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. w 2013 roku
-
ANNOUNCEMENT OGM 2014.pdf
Announcement of the Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna of the convention of the Ordinary General Meeting
-
Draft Resolutions OGM 2014.pdf
Draft resolutions
-
Net profit for 2013 - distribution grounds.pdf
Grounds for proposed distribution of net profit 2013
-
Report of SB - BGŻ 2013.pdf
Report of the Supervisory Board on results of the assessment of the financial statements of BGŻ S.A. and the activity report of the Management Board of the Bank for the year ended 31 December 2013, and the recommendation of the Bank's Management Board on the allocation of profit for the year ended 31 December 2013 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system at the Bank
-
Report of SB - Group 2013.pdf
Report of the Supervisory Board on the apprisal report of consolidated financial statements of BGŻ S.A. Capital Group for the year ended 31 December 2013 and report on the activity of BGŻ S.A. Capital Group in 2013
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2014-04-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BGŻ SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ("Bank") przekazuje do wiadomości publicznej informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 maja 2014 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012. W załączeniu Zarząd Banku przekazuje "Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia", dokonane zgodnie z art. 402(1) KSH, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Zarząd Banku ponadto przekazuje: "Uzasadnienie dotyczące propozycji podziału zysku netto za 2013 r." oraz sprawozdania Rady Nadzorczej: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego BGŻ S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu Banku co do podziału zysku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z oceną adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej w Banku. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. w 2013 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskich. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE ZWZ 2014.pdf OGŁOSZENIE ZWZ 2014.pdf | Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Projekty Uchwał ZWZ 2014.pdf Projekty Uchwał ZWZ 2014.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Zysk netto za 2013 - uzasadnienie podziału.pdf Zysk netto za 2013 - uzasadnienie podziału.pdf | Uzasadnienie dotyczące propozycji podziału zysku netto za 2013 r. | ||||||||||
| Sprawozdanie RN - BGŻ 2013.pdf Sprawozdanie RN - BGŻ 2013.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdania finansowego BGŻ S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z oceną adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej Banku | ||||||||||
| Sprawozdanie RN - Grupa 2013.pdf Sprawozdanie RN - Grupa 2013.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BGŻ S.A. w 2013 roku | ||||||||||
| ANNOUNCEMENT OGM 2014.pdf ANNOUNCEMENT OGM 2014.pdf | Announcement of the Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna of the convention of the Ordinary General Meeting | ||||||||||
| Draft Resolutions OGM 2014.pdf Draft Resolutions OGM 2014.pdf | Draft resolutions | ||||||||||
| Net profit for 2013 - distribution grounds.pdf Net profit for 2013 - distribution grounds.pdf | Grounds for proposed distribution of net profit 2013 | ||||||||||
| Report of SB - BGŻ 2013.pdf Report of SB - BGŻ 2013.pdf | Report of the Supervisory Board on results of the assessment of the financial statements of BGŻ S.A. and the activity report of the Management Board of the Bank for the year ended 31 December 2013, and the recommendation of the Bank's Management Board on the allocation of profit for the year ended 31 December 2013 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system at the Bank | ||||||||||
| Report of SB - Group 2013.pdf Report of SB - Group 2013.pdf | Report of the Supervisory Board on the apprisal report of consolidated financial statements of BGŻ S.A. Capital Group for the year ended 31 December 2013 and report on the activity of BGŻ S.A. Capital Group in 2013 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Announcement of the Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. on the convening of the Ordinary General Meeting and draft resolutionsCurrent Report 12/2014 dated 30 April 2014 Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. (“Bank”) hereby discloses information on the convening of the Ordinary General Meeting for May 30, 2014 at 12 noon, that will be held at the registered office of the Bank at Kasprzaka St.10/16 in Warsaw, room 012. The Management Board of the Bank discloses the following „Announcement of the Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna of the convention of an Ordinary General Meeting” in relation to the Art. 402(1) of the Commercial Companies Code and draft resolutions which will be subject to the General Meeting. The Management Board discloses additionally the "Grounds for proposed distribution of net profit for 2013" as well as the following Supervisory Board reports: - Report of the Supervisory Board on results of the assessment of the financial statements of BGŻ S.A. and the activity report of the Management Board of the Bank for the year ended 31 December 2013, and the recommendation of the Bank’s Management Board on the allocation of profit for the year ended 31 December 2013 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system at the Bank. - Report of the Supervisory Board on the appraisal report of consolidated financial statements of BGŻ S.A. Capital Group for the year ended 31 December 2013 and report on the activity of BGŻ S.A. Capital Group in 2013. Legal basis: Par. 38 section 1 point 1 and 3 Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-04-30 | Józef Wancer | Prezes Zarządu | |||
| 2014-04-30 | Geert Embrechts | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Bnpppl
Cena akcji Bnpppl w momencie publikacji komunikatu to 68.99 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bnpppl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bnpppl.
