UNI-PL 22:Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Firma: BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Akcjonariat na dzień 18.05.2022 r.docx
-
Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ na 14.06.2022.docx
-
Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 14.06.2022 procedury.docx
-
Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 14.06.2022.doc
-
Bio Planet S.A. projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 14.06.2022.docx
-
Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 14.06.2022.docx
-
Raport niezależnego biegłego rewidenta Bio Planet S.A. w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.docx
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. za 2021.docx
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i zarządu spółki za 2021r.docx
-
Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Bio Planet S.A.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| RAPORT UNI - PL nr | 22 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIO PLANET S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Inny rynek regulowany - podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), zwołuje na dzień 14 czerwca 2022 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021. 12. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021. 13. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 29 maja 2022 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 29 maja 2022 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z wszystkich akcji Spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Akcjonariat na dzień 18.05.2022 r.docx Akcjonariat na dzień 18.05.2022 r.docx | |||||||||||
| Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ na 14.06.2022.docx Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ na 14.06.2022.docx | |||||||||||
| Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 14.06.2022 procedury.docx Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 14.06.2022 procedury.docx | |||||||||||
| Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 14.06.2022.doc Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 14.06.2022.doc | |||||||||||
| Bio Planet S.A. projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 14.06.2022.docx Bio Planet S.A. projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 14.06.2022.docx | |||||||||||
| Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 14.06.2022.docx Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 14.06.2022.docx | |||||||||||
| Raport niezależnego biegłego rewidenta Bio Planet S.A. w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.docx Raport niezależnego biegłego rewidenta Bio Planet S.A. w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.docx | |||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. za 2021.docx Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. za 2021.docx | |||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i zarządu spółki za 2021r.docx Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i zarządu spółki za 2021r.docx | |||||||||||
| Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Bio Planet S.A.pdf Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Bio Planet S.A.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-18 | Sylwester Strużyna | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-18 | Grzegorz Mulik | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Bioplanet
Cena akcji Bioplanet w momencie publikacji komunikatu to 12.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioplanet aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioplanet.
