RB-W_ASO 97:Ogłoszenie zmian w porządku obrad WZA zwołanego na 8.06.2017 r.
Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 97 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2017-05-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOGENED S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie zmian w porządku obrad WZA zwołanego na 8.06.2017 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej: "Emitent"), wykonując obowiązek z art. 401§2 k.s.h., informuje, że na żądanie akcjonariusza BIONIQ Limited z siedzibą w Sliema zgłoszone Emitentowi w dniu 18.05.2017 r. oraz żądanie akcjonariusza ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zgłoszone Emitentowi w dniu 18.05.2017 r., wprowadził zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOGENED S.A. zwołanego na dzień 8.06.2017 r. o godz. 10:00. Po zmianie porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok. 10. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „J” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii „J”. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „J” oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „J”. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „J” i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki. 14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej do pełnego składu Rady Nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h. 16. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385§3 k.s.h. 17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej przez powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki. 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390§2 k.s.h. 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 20. Zamknięcie Zgromadzenia. Emitent wskazuje, że w porządku obrad WZA dodano jako nowe punkty: pozycję nr 14, 15, 16, 17, 18 i 19. Treść projektów wszystkich uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pozostałe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8.06.2017 r. przekazane przez Emitenta raportem ESPI nr 95/2017 pozostają bez zmian. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał WZA 8.06.2017.pdf Projekty uchwał WZA 8.06.2017.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-05-19 | Andrzej Grzegorzewski | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-19 | Barbara Biegańska | Wiceperezes Zarządu | |||
Cena akcji Biogened
Cena akcji Biogened w momencie publikacji komunikatu to 15.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Biogened aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Biogened.
