RB 44:Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
Firma: BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-06-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BIOCELTIX S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbyło się w dniu 27 czerwca 2023 r. podjęło uchwały w sprawie odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Pani Eweliny Pawlus-Czerniejewskiej - Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pani Ewy Więcławik - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Jana Grabińskiego-Baranowskiego – Członka Rady Nadzorczej, Pana Macieja Wielocha – Członka Rady Nadzorczej, Pana Piotra Lembasa – Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Wojciecha Aksmana – Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie ZWZ podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, w tym Przewodniczącej oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco: – Pani Ewelina Pawlus-Czerniejewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, – Pani Ewa Więcławik – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, – Pan Wojciech Aksman – Członek Rady Nadzorczej, – Pan Maciej Wieloch – Członek Rady Nadzorczej, – Pan Andrzej Jan Grabiński-Baranowski – Członek Rady Nadzorczej, – Pan Piotr Lembas – Członek Rady Nadzorczej, – Pan Marcin Sieczka – Członek Rady Nadzorczej. Szczegółowe informacje dotyczące nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się poniżej: Pani Ewelina Pawlus-Czerniejewska Ewelina Pawlus-Czerniejewska posiada wyższe wykształcenie. W 2011 r. uzyskała tytuł magistra inż. biotechnologii o specjalności Biotechnologia Farmaceutyczna na Politechnice Wrocławskiej. W 2016 r. uzyskała tytuł dr inż. chemii specjalność Chemia Analityczna na Politechnice Wrocławskiej. Ukończyła również studia podyplomowe: Advanced Project Management na uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w 2020 r. Posiada również Prince 2® Foundation Certificate In Project Management (Prince2® 2017 Edition), zdobyty w 2019 r. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała kolejno: (i) w latach 2010-2017 we Wrocławskim Parku Technologicznym S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako Specjalista ds. Laboratoriów i Prototypowni, (ii) w latach 2015-2016 na Politechnice Wrocławskiej jako Wykonawca w Grancie Naukowym z Zakresu Chemii Analitycznej, (iv) od 2017 w Kvarko ASI sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu jako Menadżer Inwestycyjny, (v) w latach 2018-2020 w Startit Vet sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu jako Koordynator Projektu, (vi) w latach 2020-2021 w Green Zebras S.A.. z siedzibą we Wrocławiu jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, a od kwietnia 2021 r. jako Prezes Zarządu tej spółki. Od 2022 roku Członek Rady Nadzorczej Farm Innovations S.A. Pani Ewa Więcławik Studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2021- 2022) Tytuł zawodowy radcy prawnego (2019) Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu (2018) Magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski (2015) 2023 - obecnie - EMPLOCITY S.A. - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 2023 - obecnie - GREEN ZEBRAS S.A. - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 12.2022 - GREEN ZEBRAS S.A. - Członek Rady Nadzorczej 2022 – obecnie – Startit Vet sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu Likwidator 2022 - obecnie - BIOCELTIX S.A. - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 2021 – 2022 - GREEN LANES FOODS S.A. (dawniej: New Eden Labs S.A.) - Członek Rady Nadzorczej 2020-2021 – Więcławik i Kapica Radcy Prawni S.C. - Wspólnik Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Więcławik (2019 – obecnie) Kancelaria Radców Prawnych Kołodziej, Witwicki, Janczy sp.p. z siedzibą we Wrocławiu (Aplikant radcowski; 2017 – 2019) Gomułkiewicz, Mościcki, Podwiński Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu (Aplikant radcowski; 2016) Pan Wojciech Aksman Wojciech Aksman posiada wykształcenie wyższe. W 2003 r. ukończył Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na Wydziale Weterynaryjnym. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno: (i) od 2004 r. jako lekarz weterynarii w przychodni weterynaryjnej Aksvet w Oławie, której jest współwłaścicielem, (ii) w latach 2004-2006 w Zakładach Mięsnych Duda w Sławie, gdzie sprawował nadzór weterynaryjny (iii) od 2015 r. w Stowarzyszeniu Podaj Łapę z siedzibą w Oławie jako prezes stowarzyszenia. Pan Maciej Wieloch Doktor nauk ekonomicznych, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Linkoping w Szwecji, programu Advanced Business Administration w ramach DISP w Kopenhadze, Francuskiego Instytutu Zarządzania (IFG). Wieloletni pracownik Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i zewnętrzny konsultant. Prezes Zarządu funduszy (Akcelerator Innowacji i Infini ASI) wspierających młode spółki w rozwoju ich pomysłów biznesowych. Członek organów nadzoru wspieranych spółek portfelowych. Autor lub współautor publikacji książkowych m.in. „Biznesplan”, „Finanse przedsiębiorstwa”, „Podstawy finansów”, „Operacyjne planowanie finansowe – ujęcie praktyczne”. Pan Andrzej Jan Grabiński-Baranowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1983 – 1991) Wydział Medycyny Weterynaryjnej – lekarz weterynarii Wyższa Szkoła Zarządzania we współpracy z Thames Valley University in London (1998 –2000) MBA – studia podyplomowe Dyrektor Zarządzający - Virbac Sp. z o.o., Warszawa, Polska (2014 – obecnie) Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET (2012-obecnie) Przewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET (2014-2022) Dyrektor Sprzedaży I Marketingu - Virbac Sp. z o.o., Warszawa, Polska (2011 –2014) Dyrektor Sprzedaży I Marketingu - Virbac S.A. (zespół Virbac w ramach organizacji BHT Animal Trade Sp. z o.o.), Warszawa, Polska (2007-2010) Dyrektor Sprzedaży - Evialis Polska Sp. z o.o., Warszawa, Polska (2005-2007) Menedżer Marketingu i Sprzdaży, Regionalny Biznes Menedżer na Litwie, Łotwie i w Estonii - Akzo Nobel – Intervet International bv, Przedstawicielstwo w Polsce (2004-2005) Regionalny Biznes Menedżer w Ukrainie - Akzo Nobel - Intervet International bv, Boxmeer, Holandia (2002-2004) Menedżer Biznesu i Marketingu - Akzo Nobel - Intervet International bv, Przedstawicielstwo w Polsce (2000- 2002) Menedżer Produktu - Janssen– Cilag Poland, Warszawa, Polska (2000) Menedżer Produktów dla zwierząt gospodarskich - Bayer Sp. z o.o. , Warszawa, Polska (1996-1999) Przedstawiciel Medyczny - Ewopharma AG, Warszawa, Polska (1994-1996) Asystent w Zakładzie Histologii i Embriologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1992-1994) Lekarz weterynarii – Prywatna Klinika Małych Zwierząt, Warszawa (1991-1994) Pan Piotr Lembas Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów, Finanse i Rachunkowość (2011) Master Studies in Finance – program partnerski CFA (2013) – tytuł magistra Licencja Chartered Financial Analyst (CFA), numer 200403. Doświadczenie zawodowe: 2018 - obecnie – XTPL Spółka Akcyjna – Członek Rady Nadzorczej; 2017 – 2020 Partners & Ventures Sp. z o.o. (obecnie: P&V Sp. z o.o. Sp. k.) – managing partner; 2017 – 2019 - Indigo Tech Sp. z o.o. (dawniej RacoCarc Sp. z o.o.) – CEO (ang. Chief Executive Officer), współzałożyciel; 2015 – 2017 Adiuvo Investments S.A., Dział Finansowy – starszy analityk finansowy; 2013 – 2015 Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o., Zespół Wycen i Modelowania Finansowego – senior consultant. Pan Marcin Sieczka Magister finansów i bankowości, Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa (2000-2005) Magister prawa, Wydziału prawa i administracji, Uniwersytetu Warszawskiego (2002-2007) Zarządzanie międzynarodowe, Masters of International Management, Program CEMS, Copenhagen Business School, Kopenhaga, Dania (2003-2005) Prezes Zarządu, PZ Cormay S.A. (Polska / Szwajcaria) - rozwój strategii przyspieszonego wzrostu, realizacja szeregu inicjatyw wzrostu i restrukturyzacji biznesu w zakresie diagnostyki ludzkiej, jak i weterynaryjnej (IVD, hematologia, chemia kliniczna, immunochemia, diagnostyka molekularna, itp.) (2022 – obecnie); CEO HTL-Strefa S.A. / Chief Commercial Officer MTD Group, Medical Technologies and Devices (Szwajcaria / Włochy / Polska) - integracja spółek w ramach Grupy MTD i wdrożenie strategii budowy wartości Grupy aktywnej w segmentach diabetologii, urządzeń do podawania leków, urządzeń do pobierania mikro-próbek krwi, materiałów opatrunkowych, elektro-urządzeń medycznych, oraz szerokiego spektrum innych urządzeń medycznych. Zarządzanie sprzedażą do OEM, klientów korporacyjnych, dystrybutorów w ponad 100 krajach (2018-2022); Chief Strategy, Business Development Officer HTL-Strefa S.A. (Polska), CEO HTL-Stefa Inc. (USA) - rozwój i realizacja strategii przyspieszonego wzrostu międzynarodowego w obszarze diabetologii, urządzeń do podawania leków i pobierania mikro-próbek krwi. Restrukturyzacja i zarządzanie rozwojem spółki córki w Stanach Zjednoczonych. Wsparcie w budowie nowego procesu rozwoju nowych produktów. Realizacja procesu sprzedaży spółki (2014-2018); Senior Manager A.T. Kearney (wcześniej Business Analyst, Senior Business Analyst, Associate, Manager) w czołowej, międzynarodowej firmie doradztwa strategicznego - realizacja ponad 30 projektów, m.in. w zakresie budowy i rozwoju strategii, wzrostu i budowy wartości firmy dla spółek działających w kilkudziesięciu krajach i różnorodnych branżach, od usług finansowych, poprzez Lifescience, przemysł ciężki, firmy FMCG, i inne (2005-2014). Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą MSQonsult Marcin Sieczek – świadczącą usługi doradcze w zakresie strategii, rozwoju biznesu, budowy wartości spółek. Komandytariusz w spółce Expeditions Sp. z o.o. (pasywny inwestor w funduszu Venture Capital Firlej & Kastory) Każdy z powołanych Członków Rady Nadzorczej złożył pisemne oświadczenie, że nie wykonuje innej działalności będącej konkurencyjną wobec Emitenta, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Powołani oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-06-27 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
| 2023-06-27 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Bioceltix
Cena akcji Bioceltix w momencie publikacji komunikatu to 66.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bioceltix aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bioceltix.
