RB 46:informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Piast SA
Firma: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PIAST SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-09-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 12PIAST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Piast SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26.1. Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 października 2005 r., o godzinie 16.00, w Warszawie, w Radisson SAS Centrum Hotel - Sala konferencyjna "WIOSNA" (1 piętro) przy ul. Grzybowskiej 24. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Piast SA. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Piast SA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego, przedstawienie sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2004 i wniosku Zarządu NFI "PIAST" SA dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w roku 2004. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" SA w 2004 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2004, sprawozdania Zarządu NFI "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu NFI "PIAST" SA dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2004 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego; 2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "PIAST" SA w 2004 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2004, sprawozdania Zarządu NFI "PIAST" SA na temat działalności Spółki w okresie objętym raportem rocznym od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku oraz zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu NFI "PIAST" SA dot. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2004 roku; 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2004; 4. pokrycia zrealizowanej straty netto z działalności Funduszu w 2004 roku; 5. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2004 roku; 6. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2004 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu NFI "Piast" SA. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu NFI "Piast" SA.. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Funduszu. 13. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych zarząd przedstawia propozycje zmian w statucie spółki: 1) dotychczasowy art. 8 § 5 w brzmieniu: "Fundusz nie może zbyć papierów wartościowych, których nie jest właścicielem w chwili zawarcia umowy sprzedaży, chyba że w chwili zawarcia tej umowy był uprawniony do nabycia odpowiedniej ilości papierów wartościowych tego samego rodzaju" skreśla się 2) dotychczasowy art. 8 § 7 w brzmieniu: "Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem: a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo, b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców." skreśla się 3) dotychczasowy art. 8 § 8 w brzmieniu: "Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej, pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5% (pięć procent) wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki" skreśla się 4) dotychczasowy art. 8 § 9 w brzmieniu: "Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 50% (pięćdziesiąt procent) wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu" skreśla się 5) dotychczasowy art. 8 § 10 w brzmieniu: "Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25% (dwadzieścia pięć procent) wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta. Ograniczenie to nie dotyczy papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski." skreśla się 6) dotychczasowy art. 8 § 11 w brzmieniu: "Ograniczenia określone w art. 8 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował" skreśla się 7) dotychczasowy art. 11 § 5 w brzmieniu: "W zakresie nabywania przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia nie mają zastosowania ograniczenia określone w art. 8.10. niniejszego Statutu" skreśla się 8) dotychczasowy art. 12 w brzmieniu: "Dotychczasowi akcjonariusze nie mają prawa pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, określonego w art. 435 Kodeksu handlowego (prawo poboru)" skreśla się 9) dotychczasowy art. 15 § 2 w brzmieniu: "Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu" proponowane nowe brzmienie art. 15 § 2: "Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu" 10) dotychczasowy art. 17 § 3 w brzmieniu: "Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.4. może być tylko jednoosobowa" skreśla się 11) dotychczasowy art. 21 § 2 w brzmieniu: "Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania" proponowane nowe brzmienie art. 21 § 2: "Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zwołania" 12) dotychczasowy art. 22 § 1 w brzmieniu: "Z zastrzeżeniem art. 22.3. i 22.4. dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie" proponowane nowe brzmienie art. 22 § 1: "Z zastrzeżeniem art. 22.3. i 22.4. dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie członków Rady Nadzorczej doręczone listem poleconym na adres wskazany przez członka Rady Nadzorczej lub w inny sposób, na który członek Rady Nadzorczej wyraził zgodę, co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie." 13) dotychczasowy art. 23 § 3 pkt i) w brzmieniu: "przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego roku (31.12.2005 r.) i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie." skreśla się 14) dotychczasowy art. 24 § 4 w brzmieniu: "Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy". skreśla się 15) dotychczasowy art. 24 § 5 w brzmieniu: "Jeżeli firma zarządzająca, o której mowa w art. 24.4., zwróci się do członka Zarządu o zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z transakcją w zakresie inwestycji, członek Zarządu może, działając według własnego uznania oraz zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w art. 24.4., przekazać sprawę Radzie Nadzorczej, która w terminie nie dłuższym niż 45 (czterdzieści pięć) dni, dostarczy członkowi Zarządu pisemne upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z daną transakcją. Jeżeli pisemne upoważnienie Rady Nadzorczej nie zostanie dostarczone członkowi Zarządu w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza udzieliła odpowiedniego upoważnienia członkowi Zarządu" skreśla się 16) dotychczasowy art. 29 w brzmieniu: "Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji" proponowane nowe brzmienie art. 29: "Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Funduszu" 17) dotychczasowy art. 30 § 4 w brzmieniu: "Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy uchwalanie, w razie potrzeby, wytycznych dla Rady Nadzorczej dotyczących negocjacji warunków tej umowy z firmą zarządzającą" skreśla się Zarząd NFI "PIAST" SA informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 49 poz. 447 z późn. zm. – "Ustawa"), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18 października 2005 r. (włącznie), złożą w siedzibie NFI "PIAST" SA, w godzinach od 9.00 do 17.30, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza, wystawione zgodnie z art.10 Ustawy. Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie NFI "PIAST" SA na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie NFI "PIAST" SA w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i opłacone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-09-27 | Paweł Gieryński | Prezes Zarządu | Paweł Gieryński | ||
| 2005-09-27 | Dawid Sukacz | Wiceprezes Zarządu | Dawid Sukacz | ||
Cena akcji Bbidev
Cena akcji Bbidev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bbidev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bbidev.
