RB 12:Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Astarta Holding N.V.
Firma: Astarta Holding N.V.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2007 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ASTARTA HOLDING | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieї№ce i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Rada Dyrektorów Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 29 czerwca 2007 r. w Amsterdamie pod adresem: ul. Claude Debussylaan 54, Amsterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego. Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska. ****** _______________________________________________________________________ Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2007 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2006 ________________________________________________________________________ §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 według treści zaprezentowanej przez Radę Dyrektorów. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ________________________________________________________________________ Uchwała nr 2 z dnia 29 czerwca 2007 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Dyrektorów za wykonywanie obowiązków w roku obrotowym 2006 ________________________________________________________________________ §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia: • udzielić Panu V. Ivanchykowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2006, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki; • udzielić Panu P. Rybinowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2006, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki; • udzielić Panu M. Van Campenowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2006, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki; • udzielić Panu W. Korotkovowi absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji nadzorczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2006, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki; • udzielić Panu W. Bartoszewskiemu absolutorium z tytułu podejmowania przez niego działań i czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Spółki w ramach pełnienia funkcji zarządczych w Radzie Dyrektorów w roku obrotowym 2006, w takim zakresie, w jakim wskazane działania i czynności zostały ujęte w księgach Spółki. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ________________________________________________________________________ Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2007 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006 i propozycji w sprawie wypłaty dywidendy ________________________________________________________________________ §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia podjąć decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2006 zgodnie z propozycją Rady Dyrektorów i przeznaczyć zysk w wysokości 3.516.000 EUR na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o zaniechaniu wypłaty dywidendy z zysku zrealizowanego za rok obrotowy 2006. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ________________________________________________________________________ Uchwała nr 4 z dnia 29 czerwca 2007 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zatwierdzenie pozostałych dokumentów korporacyjnych Spółki sporządzonych w związku z implementacją przez Spółkę zasad holenderskiego ładu korporacyjnego oraz zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ________________________________________________________________________ §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia zatwierdzić i związku z tym przyjąć następujące dokumenty w formie i o treści zaproponowanej przez Radę Dyrektorów: • Regulamin WZA; • Polityka wynagradzania; • Regulamin Rady Dyrektorów ; • Kodesk postępowania ; • Profil Rady Dyrektorów; • Profil i zadania Compliance Oficera; • Regulamin Komitetu Audytu; • Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń ; • Harmonogram rezygnacji członków Rady Dyrektorów ; • Regulamin Rady Dyrektorów w sprawie inwestycji w papiery wartościowe; • Regulamin zgłaszania nieprawidłowości przez pracowników; • Regulamin dokonywania transakcji przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ________________________________________________________________________ Uchwała nr 5 z dnia 29 czerwca 2007 r Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania osoby, której zostanie powierzone tymczasowe zarządzanie Spółką w przypadku nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez wszystkich członków Rady Dyrektorów (“ontstentenis of belet") ________________________________________________________________________ §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia wskazać Pana Valery Laskov, jako osobę, która obejmie tymczasowe zarządzanie Spółką w przypadku nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez wszystkich członków Rady Dyrektorów (“ontstentenis of belet"). §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ________________________________________________________________________ Uchwała nr 6 z dnia 29 czerwca 2007 r Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia zasad wynagradzania każdego członka Rady Dyrektorów w roku obrotowym 2006 ________________________________________________________________________ §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia: • zatwierdzić i ratyfikować wynagrodzenie Pana W. Bartoszewskiego w wysokości 12.000 EUR oraz zatwierdzić i ratyfikować umowę z nim zawartą, ze skutkiem od dnia 9 czerwca 2006 r.; • zatwierdzić i ratyfikować wynagrodzenie Pana V. Ivanchyka w wysokości 0 EUR; • zatwierdzić i ratyfikować wynagrodzenie Pana W. Korotkova w wysokości 18.000 EUR oraz zatwierdzić i ratyfikować umowę, która ma byc z nim zawarta; • zatwierdzić i ratyfikować wynagrodzenie Pana P. Rybina w wysokości 0 EUR; • ratyfikować wynagrodzenie Pana M. Van Campena w wysokości 12.500 EUR oraz ratyfikować umowę z nim zawartą, ze skutkiem od dnia 9 czerwca 2006 r. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** ________________________________________________________________________ Uchwała nr 7 z dnia 29 czerwca 2007 r Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie określenia wynagrodzenia każdego członka Rady Dyrektorów w roku obrotowym 2007 ________________________________________________________________________ §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia utrzymać wynagrodzenie pieniężne, zgodnie z Polityką Wynagradzania, przyjętą w związku z 8 punktem porządku obrad, dla każdego z Dyrektorów w roku 2007 do czerwca 2007 na tej samej wysokości, jak w roku obrotowym 2006. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala wynagrodzenie pieniężne dla każdego z Dyrektorów od czerwca 2007 w następującej wysokości: • Pan W. Bartoszewski - 13.500 EUR; • Pan V. Ivanchyk - 0 EUR; • Pan W. Korotkov - 20.250 EUR; • Pan P. Rybin - 0 EUR; • Pan M. Van Campen- 14.100 EUR. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ________________________________________________________________________ Uchwała nr 8 z dnia 29 czerwca 2007 r Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2007 ________________________________________________________________________ §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Astarta Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka") postanawia powołać KPMG Accountants N.V. na zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2007. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. The Board of Directors of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) informs that the following resolutions were adopted at the Annual General Meeting of the Company’s Shareholders held on 29 June 2007 Amsterdam at Claude Debussylaan 54 in Amsterdam, the Netherlands, at 3 P.M. of Dutch time. _____________________________________________________________________ Resolution No. 1 of 29 June 2007 of the Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the adoption of the Company’s annual accounts for the financial year 2006 _____________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby approves and adopts the annual accounts of the Company for the financial year 2006 as presented by the Board of Directors. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** _____________________________________________________________________ Resolution No. 2 of 29 June 2007 of the Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the granting of discharge to the Directors for their tasks during the financial year 2006 _____________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby resolves to: (a) To grant discharge to Mr. V. Ivanchyk, for all acts of management performed during the financial year 2006 for and on behalf of the Company for as far as appear from the Company’s books. (b) To grant discharge to Mr. P. Rybin, for all acts of management performed during the financial year 2006 for and on behalf of the Company for as far as appear from the Company’s books. (c) To grant discharge to Mr. M. Van Campen, for all acts of management performed during the financial year 2006 for and on behalf of the Company for as far as appear from the Company’s books. (d) To grant discharge to Mr. W. Korotkov, for all acts of supervision performed during the financial year 2006 for and on behalf of the Company for as far as appear from the Company’s books. (e) To grant discharge to Mr. W. Bartoszewski, for all acts of supervision performed during the financial year 2006 for and on behalf of the Company for as far as appear from the Company’s books. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** _____________________________________________________________________ Resolution No. 3 of 29 June 2007 of the Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the adoption of the profit appropriation for the financial year 2006 and proposal to distribute dividends _____________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby adopts the net profit appropriation for the financial year 2006 as presented by the Board of Directors; to add the amount of EUR 3,516,000 to the retained earnings and to distribute no dividends to the shareholders out of the profits realized in the financial year 2006. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** _____________________________________________________________________ Resolution No. 4 of 29 June 2007 of the Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the approval and adoption of the by-laws of the General Meeting and other documents in relation to Dutch and the Warsaw Stock Exchange corporate governance rules _____________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby approves and thereby adopts the following documents, as presented by the Company’s Board of Directors: - By Laws - Remuneration Policy - Rules of the Board of Directors - Code of Conduct - Profile of the Board of Directors - Profile and tasks of the Compliance Officer - Charter of the rules governing Audit Committee - Charter of the rules governing Remuneration Committee - Resignation Schedule for members of the Board of Directors - Securities Rules for the Board of Directors - Whistleblowers Rules - Insider Trading Rules §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** _____________________________________________________________________ Resolution No. 5 of 29 June 2007 of the Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the appointment of a person that may be temporarily charged with the management of the Company when all Directors are absent or unable to act (“ontstentenis of belet”) _____________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby appoints Mr Valery Laskov as the person that will be temporarily charged with the management of the Company when all Directors are absent or unable to act (“ontstentenis of belet”). §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** _____________________________________________________________________ Resolution No. 6 of 29 June 2007 of the Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the determination of the remuneration of each Director for the financial year 2006 _____________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby (a) approves and ratifies the remuneration of Mr. W. Bartoszewski at EUR 12,000 and to approve and ratify the agreement entered into with him, effective as per June 9, 2006. (b) approves and ratifies the remuneration of Mr. V. Ivanchyk (EUR 0). (c) approves and ratifies the remuneration of Mr. W. Korotkov at EUR 18,000 and to approve and ratify the agreement to be entered into with him. (d) approves and ratifies the remuneration of Mr. P. Rybin (EUR 0). (e) ratifies the remuneration of Mr. M. Van Campen at EUR 12,500 and to ratify the agreement entered into with him, effective as per June 9, 2006. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** _____________________________________________________________________ Resolution No. 7 of 29 June 2007 of the Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the determination of the remuneration of each Director for the financial year 2007 _____________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby keeps the cash remuneration as mentioned in the Remuneration Policy as adopted pursuant to item 8 on the agenda for each of the Directors for the year 2007 until June the same as for the financial year 2006. To set the cash remuneration for each of the Directors for the year 2007 as of June as follows: (a) of Mr. W Bartoszewski at EUR 13,500. (b) of Mr. V. Ivanchyk at EUR 0. (c) of Mr. W. Korotkov at EUR 20,250. (d) of Mr. P. Rybin at EUR 0. (e) of Mr. M. Van Campen at EUR 14,100. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** _____________________________________________________________________ Resolution No. 8 of 29 June 2007 of the Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands regarding the appointment of the Company’s external auditor for the financial year 2007 _____________________________________________________________________ §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Astarta Holding N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) hereby appoints KPMG Accountants N.V. as the Company’s external auditor for the year 2007. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ****** During the Annual General Meeting of Shareholders no objection was raised and noted in the minutes thereof. Legal grounds: Art. 56.1.2 of the Act on Public Offerings and Conditions Governing the Introduction of Financial Instrument to Organized Trading System and Public Companies in conjunction with § 39.1.5 of the Ministry of Finance Regulation of 19 October 2005 on ongoing and periodic information to be published by issuer of securities (Journal of Laws of 2005, No. 209, item 1744, as amended) | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-30 | Viktor Ivanchyk | Pełnomocnik | Viktor Ivanchyk | ||
Cena akcji Astarta
Cena akcji Astarta w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Astarta aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Astarta.
