RB 7:Zwołanie Walnego Zgromadzenia
Firma: SOFTBANK SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-04-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SOFTBANK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki SOFTBANK S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 33391, działając na podstawie 399 § 1, art. 395 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SOFTBANK S.A., które odbędzie się w dniu 6 maja 2005 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ulicy 17 Stycznia 72a w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności. 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok 2004. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SOFTBANK S.A. za rok 2004 zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku uzyskanego w 2004 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2004. 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku. 13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 roku. 14. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii "T" z wyłączeniem prawa poboru Akcjonariuszy Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii "U" z ustaleniem dnia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 czerwca 2005 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji serii "T" i "U" do publicznego obrotu. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 i 7 ust. 1 i 4 Statutu Spółki. 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 20. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 6: “§ 6 Kapitał Zakładowy 1. Kapitał zakładowy wynosi 20.950.512 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście) złotych 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 20.950.512 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." Proponowane brzmienie § 6: “§ 6 Kapitał Zakładowy 1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 29.319.807 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedem) złotych . 2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż do 29.319.807 (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset siedem) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1: "1. Akcje Spółki odpowiednio do następujących emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu jak następuje: 1.1. Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza się jako serię A, 1.2 Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza się jako serię B, 1.3 Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza się jako serię C, 1.4 Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza się jako serię D, 1.5 Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.400 oznacza się jako serię E, 1.6 Akcje Spółki o numerach od 2.401.000 do 2.010.200 oznacza się jako serię F, 1.7 Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza się jako serię G, 1.8 Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza się jako serię H, 1.9 Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza się jako serię I, 1.10 Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza się jako serię J, 1.11 Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza się jako serię K, 1.12 Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza się jako serię L, 1.13 Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza się jako serię M, 1.14 Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza się jako serię N, 1.15 Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.349.912 oznacza się jako serię P, 1.16 Akcje Spółki o numerach od 17.349.913 do 17.413.992 oznacza się jako serię O, 1.17 Akcje Spółki o numerach od 17.413.992 do 20.613.992 oznacza się jako serię S, 1.18 Akcje Spółki o numerach od 20.613.993 do 20.950.512 oznacza się jako serię O. Proponowane brzmienie § 7 ust. 1: "1. Akcje Spółki odpowiednio do następujących emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu jak następuje: 1.1 Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza się jako serię A, 1.2 Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza się jako serię B, 1.3 Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza się jako serię C, 1.4 Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza się jako serię D, 1.5 Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.400 oznacza się jako serię E, 1.6 Akcje Spółki o numerach od 2.401.000 do 2.010.200 oznacza się jako serię F, 1.7 Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza się jako serię G, 1.8 Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza się jako serię H, 1.9 Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza się jako serię I, 1.10 Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza się jako serię J, 1.11 Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza się jako serię K, 1.12 Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza się jako serię L, 1.13 Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza się jako serię M, 1.14 Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza się jako serię N, 1.15 Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.349.912 oznacza się jako serię P, 1.16 Akcje Spółki o numerach od 17.349.913 do 17.413.992 oznacza się jako serię O, 1.17 Akcje Spółki o numerach od 17.413.992 do 20.613.992 oznacza się jako serię S, 1.18 Akcje Spółki o numerach od 20.613.993 do 20.950.512 oznacza się jako serię O, 1.19 Akcje Spółki o numerach od 20.950.513 do 24.082.179 oznacza się jako serię T, 1.20 nie więcej niż 5.237.628 Akcji Spółki oznacza się jako serię U." Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 4: "4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, S, O są akcjami zwykłymi, na okaziciela." Proponowane brzmienie § 7 ust. 4: "4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, S, O, T i U są akcjami zwykłymi, na okaziciela." Jednocześnie, Zarząd SOFTBANK S.A. informuje, że do podstawowych celów emisji akcji przewidzianych powyższym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia należą planowane transakcje nabycia akcji, udziałów lub innych składników majątkowych, które mają być dokonywane z zaangażowaniem środków finansowych uzyskanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego lub poprzez wniesienie do Spółki wkładów niepieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące planowanych emisji akcji zostaną podane do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem projektów uchwał na Walne Zgromadzenie, w terminie określonym przepisami prawa. Zarząd SOFTBANK S.A., informuje, że prawo do uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożyli w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447 z późn zm.). Zgodnie z treścią art. 407 Kodeksu spółek handlowych na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17-ego Stycznia 72a będą wyłożone do wglądu: lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu obejmująca: imiona, nazwiska (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedziby), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, a także wymagane przepisami prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i dołączone do protokołu. Rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dokonywana na godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-04-06 | Krzysztof Korba | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Assecopol
Cena akcji Assecopol w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Assecopol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Assecopol.
