RB 14:Uchwały podjęte na ZWZA
Firma: SOFTBANK SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SOFTBANK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte na ZWZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SOFTBANK S.A., po przerwie, które kontynuowało obrady w dniu 17 maja 2005 roku. UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1.396.701 PLN (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.396.701 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda. 2. Akcje serii T będą uczestniczą w dywidendzie od 1 stycznia 2005 roku. 3. Akcje serii T zostaną zaoferowane w ramach publicznej subskrypcji z prawem poboru dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii T, każde 15 (piętnaście) praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii T. W przypadku, gdy liczba akcji serii T, przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 4. Dzień prawa poboru zostaje ustalony na 13 czerwca 2005 roku. 5. Upoważnia się Zarząd do określenia ceny emisyjnej akcji serii T, (jednak nie niższej niż 23,50 PLN) szczegółowych zasad dystrybucji akcji serii T, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii T oraz do zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji akcji serii T, w tym umowy lub umów o subemisję inwestycyjną. 6. Emisja akcji serii T dojdzie do skutku niezależnie od liczby akcji serii T objętych w granicach limitu określonego w punkcie 1 niniejszej Uchwały. Wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T będzie uzależniony od równoczesnego lub wcześniejszego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U1. Zarząd złoży wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T równocześnie z wnioskiem o wpis podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U1. UCHWAŁA nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U1 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę 1.459.646 PLN (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych) poprzez emisję 1.459.646 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii U1, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda. 2. Cena emisyjna akcji serii U1 wynosi 27,80 PLN (dwadzieścia siedem złotych osiemdziesiąt groszy). 3. Akcje serii U1 będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 roku. 4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii U1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru serii U1 i U2 przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. 5. Akcje serii U1 zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 207.106 (dwieście siedem tysięcy sto sześć) akcji spółki Koma S.A. z siedzibą przy Al. Korfantego 79, 40-161 Katowice, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078078 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego, o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki o wartości wynoszącej zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne z dnia 25 kwietnia 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta z dnia 27 kwietnia 2005 r. 49.033.968 PLN (czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych); 6. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne zostaną objęte przez następujące podmioty: a) Prokom Software S.A., z siedzibą w Warszawie, która obejmie łącznie 1.094.738 (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem) akcji serii U1 w zamian za 155.330 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 75% jej kapitału zakładowego; b) Lech Cabaj, który obejmie 195.860 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii U1 w zamian za 27.790 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 13,42% jej kapitału zakładowego; c) Roman Pudełko, który obejmie 91.692 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii U1 w zamian za 13.010 (trzynaście tysięcy dziesięć) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 6,28% jej kapitału zakładowego; d) Piotr Krząkała, który obejmie 44.133 (czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści trzy) akcje serii U1 w zamian za 6.262 (sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcje Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 3,02% jej kapitału zakładowego; e) Juliusz Bojanowski, który obejmie 33.223 (trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcje serii U1 w zamian za 4.714 (cztery tysiące siedemset czternaście) akcji Koma S.A., o wartości nominalnej 5 PLN (pięć złotych) każda, stanowiących 2,28% jej kapitału zakładowego. Zarząd jest upoważniony do zawarcia umów o objęciu akcji serii U1 z powyższymi osobami w trybie art. 431§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do dnia 30 września 2005 r. UCHWAŁA nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii U2 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje niniejszym podwyższony o kwotę 1.367.854 PLN (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote) poprzez emisję 1.367.854 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłe na okaziciela serii U2, o wartości nominalnej 1 PLN (jeden złoty) każda. 2. Cena emisyjna akcji serii U2 wynosi 27,80 PLN (dwadzieścia siedem złotych, 80/100 groszy). 3. Akcje serii U2 będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2005 roku. 4. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii U1. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru serii U1 i U2 przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. 5. Akcje serii U2 zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci: 5.000.000 (pięć milionów) akcji spółki Incenti S.A. z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 31A, 01-377 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028257 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, o wartości nominalnej 10 PLN (dziesięć złotych) każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki, o wartości wynoszącej, zgodnie ze Sprawozdaniem Zarządu dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne z dnia 25 kwietnia 2005 r. oraz opinią biegłego rewidenta z dnia 27 kwietnia 2005 r., 38.026.341,20 PLN (trzydzieści osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych dwadzieścia groszy), czym powyższy wkład niepieniężny na pokrycie akcji serii U2 zostanie wniesiony w całości nie później niż w terminie roku od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U2. 6. Wszystkie akcje serii U2 zostaną objęte przez Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie. Zarząd jest upoważniony do zawarcia z Prokom Software S.A. umowy o objęciu akcji serii U2 w trybie art. 431§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych do dnia 30 września 2005 r. UCHWAŁA nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna w sprawie: wprowadzenia akcji serii T, U1 i U2 do publicznego obrotu Zgodnie z artykułem 84 ustęp 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, postanawia się wprowadzić akcje serii T, U1 i U2 do publicznego obrotu. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii T i U1 do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, a także do dokonania takich czynności w odniesieniu do akcji serii U2, niezwłocznie po pełnym wniesieniu wkładu niepieniężnego na pokrycie tych akcji. UCHWAŁA nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna w sprawie: zmiany § 6 i 7 ust. 1 i 4 Statutu Spółki Uchyla się § 6 i 7 ust 1 i 4 Statutu Spółki w całości i zastępuje się je nowymi § 6 i 7 ust. 1 i 4 w następującym brzmieniu: “§ 6 Kapitał Zakładowy 1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 25.174.713(dwadzieścia pięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście) złotych .- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż do 25.174.713 (dwadzieścia pięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście)akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda." "§ 7 ust. 1 i 4 "1. Akcje Spółki odpowiednio do następujących emisji oznacza się kolejnymi literami alfabetu jak następuje:- 1.1 Akcje Spółki o numerach od 1 do 2.000.000 oznacza się jako serię A,- 1.2 Akcje Spółki o numerach od 2.000.001 do 2.000.098 oznacza się jako serię B,- 1.3 Akcje Spółki o numerach od 2.000.099 do 2.000.200 oznacza się jako serię C,- 1.4 Akcje Spółki o numerach od 2.000.201 do 2.000.298 oznacza się jako serię D, 1.5 Akcje Spółki o numerach od 2.000.299 do 2.000.400 oznacza się jako serię E,- 1.6 Akcje Spółki o numerach od 2.401.000 do 2.010.200 oznacza się jako serię F,- 1.7 Akcje Spółki o numerach od 2.010.201 do 2.020.400 oznacza się jako serię G, 1.8 Akcje Spółki o numerach od 2.020.401 do 4.960.400 oznacza się jako serię H, 1.9 Akcje Spółki o numerach od 4.960.401 do 7.990.400 oznacza się jako serię I, 1.10 Akcje Spółki o numerach od 7.990.401 do 8.020.400 oznacza się jako serię J,- 1.11 Akcje Spółki o numerach od 8.020.401 do 9.985.398 oznacza się jako serię K,- 1.12 Akcje Spółki o numerach od 9.985.399 do 12.010.600 oznacza się jako serię L,- 1.13 Akcje Spółki o numerach od 12.010.601 do 12.030.600 oznacza się jako serię M,- 1.14 Akcje Spółki o numerach od 12.030.601 do 16.030.600 oznacza się jako serię N,- 1.15 Akcje Spółki o numerach od 16.030.601 do 17.349.912 oznacza się jako serię P, 1.16 Akcje Spółki o numerach od 17.349.913 do 17.413.992 oznacza się jako serię O,- 1.17 Akcje Spółki o numerach od 17.413.992 do 20.613.992 oznacza się jako serię S, 1.18 Akcje Spółki o numerach od 20.613.993 do 20.950.512 oznacza się jako serię O,- 1.19 Akcje Spółki o numerach od 20.950.513 do 22.347.213 oznacza się jako serię T, 1.20 Akcje Spółki o numerach od 22.347.214 do 23.806.859 oznacza się jako serię U1, 1.21 Akcje Spółki o numerach od 23.806.860 do 25.174.713 oznacza się jako serię U2." "4. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, O, S, O, T, U1 i U2 są akcjami zwykłymi, na okaziciela." UCHWAŁA nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" Spółka Akcyjna w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, który będzie obejmował zmiany statutu Spółki zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy oraz zmiany uchwalone przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-17 | Krzysztof Korba | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Assecopol
Cena akcji Assecopol w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Assecopol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Assecopol.
