RB-W 17:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. na dzień 25 maja 2017 r. wraz z projektami uchwał
Firma: ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
OGŁOSZENIE o zwołaniu ZWZ Archicom SA na 25 05 2017.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
-
PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 25 05 2017.pdf
Projekty uchwał
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2017 | |||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ARCHICOM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. na dzień 25 maja 2017 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 11.00, we Wrocławiu, w budynku Art. Hotelu przy ulicy Kiełbaśniczej 20, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.; b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: a. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r.; b. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom SA z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Archicom SA: a. oceny sytuacji Spółki w 2016 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.; c. dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz informacji o braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom SA w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE o zwołaniu ZWZ Archicom SA na 25 05 2017.pdf OGŁOSZENIE o zwołaniu ZWZ Archicom SA na 25 05 2017.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 25 05 2017.pdf PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ 25 05 2017.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-04-28 | Dorota Śródka | Prezes | |||
Cena akcji Archicom
Cena akcji Archicom w momencie publikacji komunikatu to 16.85 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Archicom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Archicom.
