RB 14:Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA w dniu 29.05.2008r.
Firma: AQUA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AQUA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" SA w dniu 29.05.2008r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "AQUA" S A w Bielsku-Białej przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia "AQUA" S A w dniu 29 maja 2008r.: UCHWAŁA NR 1 Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2007 postanawia: " Zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności "AQUA" S.A. za rok 2007." UCHWAŁA NR 2 Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 obejmującego: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia, postanawia: "Zatwierdzić sprawozdanie finansowe "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej za 2007r. obejmujące: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 466.578.863,86 zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) . - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r. wykazujący zysk netto w wysokości 8 449 765,95 zł (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) , - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 397 828,43 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści trzy grosze) - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2007r. do dnia 31 grudnia 2007r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.818.973,89 zł. (słownie: pięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy ) - dodatkowe informacje i objaśnienia ." UCHWAŁA NR 3 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Pani Marii Hetnał – Przewodniczącej Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2007r. " UCHWAŁA NR 4 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Panu Marianowi Treli – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007r." UCHWAŁA NR 5 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Jórdeczka – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007r." UCHWAŁA NR 6 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Panu Leslie Bell – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 (w okresie od 01.01.2007r. do 24.05.2007r. )" UCHWAŁA NR 7 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Panu Kevinowi Starling – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007 (w okresie od 24.05.2007r. do 31.12.2007r. )." UCHWAŁA NR 8 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Panu Davidowi Kilgour – członkowi Rady Nadzorczej "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007r." UCHWAŁA NR 9 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Panu Piotrowi Dudkowi – Prezesowi Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007r." UCHWAŁA NR 10 Walne Zgromadzenie postanawia: "Udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Filipkowi – Wiceprezesowi Zarządu "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007r." UCHWAŁA NR 11 W zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2007 Walne Zgromadzenie postanawia: "Z łącznego zysku bilansowego w kwocie 8 449 765,95 zł (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy): 1. przelać 8 % na kapitał zapasowy, to jest kwotę 675 981,28 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem groszy), 2. kwotę 3 896 098,80 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, 3. kwotę 3 877 685,87 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele inwestycyjne." UCHWAŁA NR 12 Walne Zgromadzenie postanawia: "Ustalić łączną kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w wysokości 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) brutto, ustalić 1 lipca 2008r. - jako dzień dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2008 r. W wypłacanej dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L – w łącznej ilości 12.986.996 akcji." UCHWAŁA NR 13 Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz zgodnie z Zarządzeniem nr ON –0151/945/04/RG Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, postanawia przyznać Piotrowi Dudkowi - Prezesowi Zarządu "AQUA" S A, zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej nagrodę roczną w maksymalnej wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. UCHWAŁA NR 14 Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia: "Odwołać Pana Davida Kilgour z funkcji członka Rady Nadzorczej "AQUA" S A ." UCHWAŁA NR 15 Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA" S A w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia: "W związku z odwołaniem członka Rady Nadzorczej Pana Davida Kilgour, uzupełnić skład tego organu, powołując ______________ na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S A, na jego indywidualną kadencję." Podstawa prawna: par. 29 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu MTS-CeTO | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-06 | Krzysztof Filipek | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Aquabb
Cena akcji Aquabb w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aquabb aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aquabb.
