RB-W 2:Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 31 stycznia 2023 roku wraz z projektami uchwał
Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Projekty uchwał NWZ APLISENS 31.01.2023.pdf
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 stycznia 2023 r
-
Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025.pdf
Projekt załącznika do Uchwały nr 4 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025
-
Statut APLISENS S.A. NWZ projekt 31.01.2023.pdf
Projekt załącznika do Uchwały nr 8 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Statut APLISENS S.A.
-
Regulamin Walnego Zgromadzenia APLISENS projekt 31.01.2023.pdf
Projekt załącznika do Uchwały nr 9 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Regulamin Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A.
-
Regulamin Rady Nadzorczej APLISENS projekt 31.01.2023.pdf
Projekt załącznika do Uchwały nr 10 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Regulamin Rady Nadzorczej APLISENS S.A.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-01-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| APLISENS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. na dzień 31 stycznia 2023 roku wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd APLISENS S.A. ("Spółka") na podstawie przepisów art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 stycznia 2023 roku na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7 w Warszawie ("Zgromadzenie", "NWZ"). Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2023 – 2025. 7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu APLISENS S.A. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego tego regulaminu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej APLISENS S.A. i przyjęcia tekstu jednolitego tego regulaminu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Sekretarza Komitetu Audytu. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych przedstawia następujące informacje: 1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 15 stycznia 2023 r. 2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji, czyli nie później niż w dniu 16 stycznia 2023 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej: wza@aplisens.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. 5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 6. W trakcie trwania Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany do udzielenia informacji w zakresie wynikającym z art. 428 Kodeksu spółek handlowych. 7. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 8. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem: https://www.aplisens.com.pl/pelnomocnictwa.html Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia Zgromadzenia. 9. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz, który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych, z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF. a. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać dokładne oznaczenie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej https://www.aplisens.com.pl/pelnomocnictwa.html b. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z właściwych rejestrów); c. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa wtedy Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza; d. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa; e. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza; f. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków; g. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów; h. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza; 10. Zwołujący Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w tym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmującej możliwości wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu na tym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 11. Regulamin Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną. 12. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, obejmujący projekty uchwał wraz z załącznikami do nich, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki https://www.aplisens.com.pl/materialy-walne.html. 13. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, zgodnie z art.407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Morelowej 7, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. w dniach 26, 27 i 30 stycznia 2023 roku. 14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.aplisens.com.pl/zwolanie-wz.html. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje: 1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 stycznia 2023 r.; 2. Projekt załącznika do Uchwały nr 4 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 3. Projekt załącznika do Uchwały nr 8 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Statut APLISENS S.A. 4. Projekt załącznika do Uchwały nr 9 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Regulamin Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. 5. Projekt załącznika do Uchwały nr 10 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Regulamin Rady Nadzorczej APLISENS S.A. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ APLISENS 31.01.2023.pdf Projekty uchwał NWZ APLISENS 31.01.2023.pdf | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 stycznia 2023 r | ||||||||||
| Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025.pdf Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025.pdf | Projekt załącznika do Uchwały nr 4 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Regulamin Programu Motywacyjnego na lata 2023-2025 | ||||||||||
| Statut APLISENS S.A. NWZ projekt 31.01.2023.pdf Statut APLISENS S.A. NWZ projekt 31.01.2023.pdf | Projekt załącznika do Uchwały nr 8 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Statut APLISENS S.A. | ||||||||||
| Regulamin Walnego Zgromadzenia APLISENS projekt 31.01.2023.pdf Regulamin Walnego Zgromadzenia APLISENS projekt 31.01.2023.pdf | Projekt załącznika do Uchwały nr 9 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Regulamin Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. | ||||||||||
| Regulamin Rady Nadzorczej APLISENS projekt 31.01.2023.pdf Regulamin Rady Nadzorczej APLISENS projekt 31.01.2023.pdf | Projekt załącznika do Uchwały nr 10 NWZ 31 stycznia 2023 r. - Regulamin Rady Nadzorczej APLISENS S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-01-04 | Adam Żurawski | Prezes Zarządu | Adam Żurawski | ||
Cena akcji Aplisens
Cena akcji Aplisens w momencie publikacji komunikatu to 13.9 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aplisens aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aplisens.
