RB 78:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Firma: AmRest Holdings N.V.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 78 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMREST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") z siedzibą w Amsterdamie, Królestwo Niderlandów, działając na podstawie art. 29 oraz 32 Statutu Spółki oraz § 39 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zwołuje: 1) Zgromadzenie Wstępne Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest (“Zgromadzenie Wstępne"), które odbędzie się w dniu 25 listopada 2008 roku w biurze spółki Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, Polska. Zgromadzenie Wstępne rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu lokalnego; 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy AmRest Holdings SE (“Nadzwyczajne WZA"), które odbędzie się w dniu 26 listopada 2008 roku w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia; Nadzwyczajne WZA rozpocznie się o godzinie 10:00 czasu lokalnego. Porządek obrad Zgromadzenia Wstępnego oraz Nadzwyczajnego WZA: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Omówienie i przyjęcie propozycji Zarządu Spółki dotyczącej przeniesienia siedziby AmRest z Amsterdamu (Holandia) do Wrocławia (Polska). 3. Zmiana Statutu Spółki zgodnie z aneksem A3 do planu przeniesienia siedziby pod warunkiem uprzedniego zarejestrowania siedziby w Polsce. 4. Upoważnienie każdego z członków zarządu AmRest, jak również każdego z prawników firmy Houthoff Buruma N.V., do wystąpienia do Ministerstwa Sprawiedliwości w Holandii o Certyfikat Braku Sprzeciwu oraz do podpisania Aktu Zmieniającego Statut Spółki. 5. Zamknięcie Zgromadzenia. Porządek obrad, noty wyjaśniające oraz wszystkie powiązane dokumenty wymagane przez przepisy prawa a dotyczące Zgromadzenia Wstępnego oraz Nadzwyczajnego WZA będą udostępnione akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, Holandia oraz w biurze przy Plac Grunwaldzki 25-27, Wrocław , Polska a także na stronie internetowej Spółki http://www.amrest.eu. Kopie wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej dostępne są bez dodatkowej opłaty. Zgodnie z art. 31.11 oraz art. 33.5 Statutu prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Nadzwyczajnym WZA przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w biurze Spółki we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 25-27 świadectwa depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym oraz w Nadzwyczajnym WZA. Termin ważności świadectwa i tym samym termin zwolnienia blokady akcji wskazanych w treści świadectwa powinien upływać nie wcześniej, niż 27 listopada 2008 roku. Świadectwa można składać do dnia 19 listopada 2008 roku. Złożenie świadectwa depozytowego zostanie udokumentowane potwierdzeniem wydanym przez Spółkę. Dokument potwierdzenia złożenia świadectwa uprawniać będzie do wstępu zarówno na Zgromadzenie Wstępne, jak i na Nadzwyczajne WZA. Prawo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wstępnym oraz na Nadzwyczajnym WZA może być wykonywane osobiście lub przez pełnomocników upoważnionych w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dokument pełnomocnictwa powinien zostać doręczony Zarządowi Spółki najpóźniej do dnia 19 listopada 2008 roku, pod rygorem jego nieuwzględnienia. Na Zgromadzeniu Wstępnym Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania członków Zarządu Spółki do wzięcia udziału w Rocznym WZA i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami. Jakakolwiek korespondencja wysłana pod adresem Zarządu Spółki, związana z powyższym przedmiotem, powinna być wysłana pod następujący adres: Dział Prawny Do wiadomości: Michał Rypiński AmRest Holdings SE Plac Grunwaldzki 25-27 50-365 Wroclaw Polska | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Regulatory Announcement 78/2008 dated 3 November 2008 ; General Meeting of Shareholders Announcement; The Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”), pursuant to the articles 29 and 32 of the Company’s Articles of Association and the article 39.1.1. of the Regulation of the Minister of Finance dated October 19th 2005 on current and periodic information, hereby announces that: 1) The Pre-Meeting of the General Meeting of Shareholders (the "Pre-Meeting") of the Company will be held on Tuesday 25 November 2008 at AmRest business office, Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław. The Pre-Meeting of the General Meeting of Shareholders will begin at 10.00 a.m. (CET). 2) The General Meeting of Shareholders (the "General Meeting") of the Company will be held on Wednesday 26 November 2008 at Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, the Netherlands. The General Meeting of Shareholders will begin at 10.00 a.m. (CET); The agenda of the Pre-Meeting and the General Meeting: 1 – Opening; 2 - Transfer of the registered office of AmRest Holdings SE from Amsterdam (The Netherlands) to Wroclaw (Poland); 3 - Amendment of the Ar¬ticles of Asso¬ciation of the Company ac¬cord¬ing to annex A3 of the proposal for the transfer of the registered office under the condition precedent of registration of AmRest Holdings SE in Poland; 4 - Authorization each member of the Management Board of the Company, as well as each lawyer of the law firm Houthoff Buruma N.V., each of them individually, to apply for the Minis¬ter¬ial Certi¬ficate of No Objection and to sign the Deed of Amend¬ment of Articles of Associ¬ation; 5- Closing; The agenda, the explanatory notes thereto, and all related documentation for the General Meeting will be deposited for inspection by the shareholders at the registered office of the Company at Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, The Netherlands and at the business office Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, Poland and is also made available through the Company’s web site at http://www.amrest.eu, from today until after the end of the General Meeting. Copies may be obtained free of charge. ; Pursuant to articles 31.11 and 33.5 of the Company’s Articles of Association the right to participate in a Pre-Meeting and the General Meeting shall accrue to the shareholders who will deposit the depositary certificates confirming the right to participate in a Pre-Meeting and the General Meeting at the office of the Company: Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław. The date of validity of the depositary certificate and hence the date of release of the blockade of the shares specified in the depositary certificate shall expire not earlier than on 27 November 2008.; The depositary certificates may be deposited as of the date of this announcement until 19 November 2008. The depositing of the depositary certificate shall serve as a ticket of admission to the Pre-Meeting and the General Meeting.; The right to attend and to exercise rights in the Pre-Meeting and/or the General Meeting can be exercised by proxy authorized in writing, provided the written power of attorney is received by the Board of Management no later than on 19 November 2008.; At the Pre-Meeting, the shareholders will be given the opportunity to authorize members of the Management Board to attend the General Meeting and to exercise their voting rights on their behalf in accordance with their instruction.; All communications to the Management Board in connection with the foregoing must be addressed as follows: Dzial Prawny, For the attention: Michał Rypiński, AmRest Holdings SE, Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wroclaw, Poland | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-03 | Wojciech Mroczyński | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Amrest
Cena akcji Amrest w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Amrest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Amrest.
