RB-W 79:Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Firma: AmRest Holdings N.V.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Załącznik do RB 79-2008.pdf
Załącznik do RB 79-2008
-
Załącznik do RB 79-2008_EN.pdf
Appendix to RB 79-2008
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 79 | / | 2008 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AMREST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd AmRest Holdings SE przekazuje treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Wstępnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings SE (“Wstępne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 25 listopada 2008 roku, o godzinie 10:00 czasu lokalnego, w biurze spółki Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, Polska; oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy AmRest Holdings SE (“NWZA"), które rozpocznie się w dniu 26 listopada 2008 roku, o godz. 10:00 czasu lokalnego, w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia. W celu ułatwienia akcjonariuszom uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez NWZA Statut Spółki (artykuł 31) przewiduje każdorazowe zwoływanie Wstępnych Zgromadzeń. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia we Wstępnym Zgromadzeniu, wypowiadania się i wykonywania prawa głosu. Zarząd musi zostać powiadomiony o zamiarze akcjonariusza uczestnictwa we Wstępnym Zgromadzeniu do dnia 19 listopada 2008 roku. Akcjonariusz może być reprezentowany na Wstępnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika upoważnionego na piśmie, przy czym Zarząd musi otrzymać pełnomocnictwo najpóźniej do dnia 19 listopada 2008 roku, pod rygorem jego nieuwzględnienia. Na Zgromadzeniu Wstępnym dyskutowane są wszystkie punkty porządku obrad NWZA, a Akcjonariusze mogą upoważnić Zarząd w drodze pełnomocnictwa na piśmie do uczestniczenia w NWZA i/lub do wykonywania prawa głosu w ich imieniu. Uchwała NWZA przyjęta z naruszeniem udzielonego pełnomocnictwa, w zależności od okoliczności, będzie nieważna lub może zostać zaskarżona. Treść projektów uchwał zawarto w Załączniku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik do RB 79-2008.pdf Załącznik do RB 79-2008.pdf | Załącznik do RB 79-2008 | ||||||||||
| Załącznik do RB 79-2008_EN.pdf Załącznik do RB 79-2008_EN.pdf | Appendix to RB 79-2008 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Regulatory Announcement 79/2008 dated 17 November 2008 ; Draft resolutions to be voted on at the Extraordinary General Meeting of Shareholders; The Management Board of AmRest Holdings SE encloses the draft resolutions to be considered at the Pre-Meeting of the General Meeting of Shareholders of AmRest Holdings SE (the “Pre-Meeting”) to be held on 25 November 2008 at 10.00 a.m. (CET) at the AmRest business office, Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, Polska and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of AmRest Holdings SE (the “General Meeting”) to be held on 26 November 2008 at 10.00 a.m. (CET) at the Hilton Schiphol Hotel, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, the Netherlands. ; In order to help the shareholders to make decisions at the General Meeting, the Company’s Articles of Association (Art. 31) provide that a Pre-Meeting of General Meeting of Shareholders should be held each time. The Shareholders may participate in, speak and exercise their voting rights at such Pre-Meetings. If a shareholder intends to participate in the Pre-Meeting he or she must notify the Management Board to that effect by 19 November 2008. A Shareholder may be represented at the Pre-Meeting by an attorney authorized in writing, provided that the Management Board receives the relevant Power of Attorney by 19 November 2008, under pain of its rejection. All the items on the agenda for the General Meeting will be discussed at the Pre-Meeting and the Shareholders may authorize the Management Board in writing to participate in or to vote on their behalf at the General Meeting. A resolution of the General Meeting adopted in violation of an authorization granted, depending on circumstances, will be invalid or may be challenged. ; The wording of the resolutions is included in the Appendix.; Legal act: Rozporządzenie MF o raportach bieżących i okresowych – art. 97 ust. 5 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-17 | Wojciech Mroczyński | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Amrest
Cena akcji Amrest w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Amrest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Amrest.
