Altus S.A.: Ukonstytuowanie siÄ RN i wybĂłr Komitetu Audytu (2019-05-23). Komunikaty ESPI z dnia 23-05-2019

Altus S.A.: Ukonstytuowanie siÄ RN i wybĂłr Komitetu Audytu (2019-05-23)

Udostępnij

RB 26: Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiany składów Komitetów Rady Nadzorczej

Firma: ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2019

Data sporządzenia:

2019-05-23

Skrócona nazwa emitenta

ALTUS TFI S.A.

Temat

Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz zmiany składów Komitetów Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Kamińskiego oraz do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Michała Kowalczewskiego.

Ponadto, w dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana w składach komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

Wg. stanu na dzień 23 maja 2019 r. w ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonuje:
a) Komitet Audytu, w składzie:
- Pan Łukasz Adamczyk – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Dariusz Daniluk – Członek Komitetu Audytu,
- Pan Piotr Kamiński – Członek Komitetu Audytu.
b) Komitet ds. Wynagrodzeń, w składzie:
- Pan Michał Kowalczewski – Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń,
- Pan Dariusz Daniluk – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń,
- Pani Sylwia Zarzycka – Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Dotychczas funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Pan Dariusz Daniluk, który w dniu dzisiejszym zrezygnował z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu. Do dnia dzisiejszego funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń pełnił Pan Łukasz Adamczyk, który z dniem dzisiejszym zrezygnował z pełnienia funkcji w Komitecie ds. Wynagrodzeń.

Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności, określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorcze publicznym.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w Członków Rady Nadzorczej zostały ujęte w raporcie bieżącym Spółki nr 32/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-05-23	Andrzej Ladko	Prezes Zarządu
2019-05-23	Andrzej Zydorowicz	Członek Zarządu