RB-W_ASO 7:Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. zwołanego na 23 czerwca 2022 r.
Firma: AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
2a_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AWM 23.06.2022 uzup. porzadek obrad_zm.pdf
ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AWM 23.06.2022 uzup. porzadek obrad_zm
-
2b_projekty uchwał ZWZ AWM 23.06.2022_uzup_.pdf
Projekty uchwał
-
2021_AWM_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
Sprawozdaniw o wynagrodzeniach
-
AWM_Renumeration report_2021_audit report_(PL)-sig.pdf
Opinia biegłego
-
Sprawozdanie RN AWM z działalności za 2021.pdf
Sprawozdanie z działalności RN
-
ZWZ AWM 22.06.2022 formularz POA_uzup_.pdf
Formularz upoważnienia
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AIRWAY MEDIX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Airway Medix S.A. zwołanego na 23 czerwca 2022 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ZWZ], Zarząd Airway Medix S.A. ["Spółka"] informuje, że w dniu 2 czerwca 2022 r. do Spółki, od uprawnionego akcjonariusza Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie [Adiuvo Investment, Akcjonariusz], wpłynęło żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZ zwołanego na 23 czerwca 2022 r. następujących spraw wraz z projektem uchwały: 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, 2. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, oraz umieszczenie w/w spraw odpowiednio po aktualnym punkcie 4 i 11 porządku obrad ZWZ. W związku z otrzymanym w/w żądaniem poniżej Spółka przekazuje zmieniony, rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego walnego Zgromadzenia wraz odpowiednią modyfikacja numerów porządku obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Airway Medix za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (uwzględniającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej). 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Airway Medix za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty wykazanej w roku obrotowym 2021. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 13. Dyskusja w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W związku z wnioskiem Akcjonariusza, Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia ZWZ, projekty uchwał, Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok wraz z oceną biegłego. W związku z otrzymanym żądaniem Akcjonariusza i w konsekwencji wprowadzeniem do porządku obrad spraw związanych z rozpatrzeniem i zatwierdzeniem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2021 rok oraz dyskusji w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok Zarząd Spółki informuje o odstąpieniu od zamiaru zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z terminem nie późniejszym niż 30 czerwca 2022 r. z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1,2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2a_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AWM 23.06.2022 uzup. porzadek obrad_zm.pdf 2a_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AWM 23.06.2022 uzup. porzadek obrad_zm.pdf | ogłoszenie o zwołaniu ZWZ AWM 23.06.2022 uzup. porzadek obrad_zm | ||||||||||
| 2b_projekty uchwał ZWZ AWM 23.06.2022_uzup_.pdf 2b_projekty uchwał ZWZ AWM 23.06.2022_uzup_.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 2021_AWM_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf 2021_AWM_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdaniw o wynagrodzeniach | ||||||||||
| AWM_Renumeration report_2021_audit report_(PL)-sig.pdf AWM_Renumeration report_2021_audit report_(PL)-sig.pdf | Opinia biegłego | ||||||||||
| Sprawozdanie RN AWM z działalności za 2021.pdf Sprawozdanie RN AWM z działalności za 2021.pdf | Sprawozdanie z działalności RN | ||||||||||
| ZWZ AWM 22.06.2022 formularz POA_uzup_.pdf ZWZ AWM 22.06.2022 formularz POA_uzup_.pdf | Formularz upoważnienia | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-03 | Marek Orłowski | Prezes Zarządu | Marek Orłowski | ||
| 2022-06-03 | Anna Aranowska-Bablok | Członek Zarządu | Anna Aranowska-Bablok | ||
Cena akcji Airway
Cena akcji Airway w momencie publikacji komunikatu to 0.64 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Airway aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Airway.
