RB-W 52:Zwołanie NWZ spółki Setanta S.A. na dzień 6 listopada 2018 r.
Firma: SETANTA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
SET - Ogłoszenie NWZ dn 06-11-2018.pdf
SET - Ogłoszenie NWZ dn 06-11-2018
-
SET - Projekty Uchwał NWZ dn 06-11-2018.pdf
SET - Projekty Uchwał NWZ dn 06-11-2018
-
SET - Pełnomocnictwa NWZ dn 06-11-2018.pdf
SET - Pełnomocnictwa NWZ dn 06-11-2018
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 52 | / | 2018 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2018-10-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SETANTA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie NWZ spółki Setanta S.A. na dzień 6 listopada 2018 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377322, posiadającej numer NIP 1080010299 oraz numer statystyczny REGON 142795831 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (zwany dalej również „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie” lub „NWZ”) na dzień: 6 listopada 2018 roku (wtorek), na godzinę 12:00, w Warszawie, w kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariusza Mariusza Soczyńskiego przy ul. Gintrowskiego 34, 02-697 Warszawa Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółki zależnej na umorzenie pożyczek udzielonych Spółce przez spółkę zależną. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na inwestowanie przez Spółkę środków finansowych na rynkach kapitałowych również w instrumenty pochodne. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 21 października 2018 roku. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia czyli 9 października 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu czyli 22 października 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| SET - Ogłoszenie NWZ dn 06-11-2018.pdf SET - Ogłoszenie NWZ dn 06-11-2018.pdf | SET - Ogłoszenie NWZ dn 06-11-2018 | ||||||||||
| SET - Projekty Uchwał NWZ dn 06-11-2018.pdf SET - Projekty Uchwał NWZ dn 06-11-2018.pdf | SET - Projekty Uchwał NWZ dn 06-11-2018 | ||||||||||
| SET - Pełnomocnictwa NWZ dn 06-11-2018.pdf SET - Pełnomocnictwa NWZ dn 06-11-2018.pdf | SET - Pełnomocnictwa NWZ dn 06-11-2018 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-09 | Łukasz Górski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Aigames
Cena akcji Aigames w momencie publikacji komunikatu to 1.28 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aigames aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aigames.
