RB 25:Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2005 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2005-05-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AGORA SA z siedzibą w Warszawie ul. Czerska 8/10 (Spółka), działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 K.s.h. zwołuje na dzień 22 czerwca 2005 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Porządek obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz inne sprawy formalne i porządkowe; 3) Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004; 4) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004; 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2004; 6) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2004; 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umarzania; 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004; 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2004; 10) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji; 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki; 13) Ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki; 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych poniżej przedstawione są proponowane zmiany Statutu: § 19 ust.1 pkt. a dotychczasowe brzmienie: "1 a) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu," nowe brzmienie: "1. a) ustalanie wynagrodzenia lub innych świadczeń dla członków Zarządu wypłacanych lub dokonywanych przez Spółkę lub Podmiot Powiązany, o którym mowa w punkcie b poniżej, z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu," § 19 ust. 1 pkt c dotychczasowe brzmienie: "c) akceptowanie wybranego przez Zarząd biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, chyba, że ten sam biegły rewident przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego za rok poprzedzający rok obrotowy," nowe brzmienie: "c) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe wskazane w uchwale dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, przy czym uchwała taka nie może dotyczyć mniejszej liczby lat niż trzy kolejne lata obrotowe; Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu lub z ważnych powodów, może skrócić okres, na który został wybrany biegły rewident, wybierając jednocześnie nowego biegłego rewidenta w miejsce dotychczasowego," dodaje się punkt d) "d) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę w określony sposób prawa głosu na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach podmiotów zależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych w przypadku głosowania nad uchwałami dotyczącymi wynagrodzenia lub świadczeń, o których mowa w pkt a niniejszego ustępu." § 24 ust. 2 dotychczasowe brzmienie: "2. Uchwały w sprawach udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 19 statutu wymagają również głosowania za jej przyjęciem co najmniej jednego z członków, o których mowa w § 20 ust. 4, przy czym zainteresowany członek Rady nie może głosować za przyjęciem tej uchwały." nowe brzmienie: "2. Uchwały w sprawach udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 19 statutu wymagają również głosowania za jej przyjęciem większości członków, o których mowa w § 20 ust. 4, przy czym zainteresowany członek Rady nie może głosować za przyjęciem tej uchwały." Proponowany jednolity tekst statutu Spółki ze wskazaniem powyższych zmian jest umieszczony na stronie www.agora.pl w sekcji "Dla inwestorów". Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Agory SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy złożyć u sekretarza spółki Agora SA w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 w terminie do dnia 15 czerwca 2005 roku do godz. 17:00. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Agora SA with its registered seat in Warsaw, ul. Czerska 8/10 (the Company), acting pursuant to Art. 395 and 399 § 1 of the Commercial Companies Code, hereby convenes for 22 June 2005, at 11:00 hours Annual General Meeting of Shareholders which will be held in Warsaw at ul. Czerska 8/10.Agenda:1) Opening of the Meeting;2) Election of the chairman of the General Meeting and other formal and procedural items;3)The Management Board presentation of the annual financial statements and the Management Board report on the Company's operations for 2004, and of the consolidated financial statements and report of the Group's activities in the fiscal year 2004; 4) Review and adoption of the annual financial statements and the Management Board's report of the Company's operations in the fiscal year 2004; 5) Review and adoption of the annual financial statements and the report of the Group's activities in the fiscal year 2004;6) Adoption of the resolution on the division of profit for the fiscal year 2004;7) Adoption of the resolution on the implementation of the Company's share repurchase and redemption program;8) Adoption of the resolution on approving the Management Board's performance of their duties in 2004; 9) Adoption of the resolution on approving the Supervisory Board's performance of their duties in 2004;10) Adoption of the resolution on appointment of Chairman of Supervisory Board due to the completion of the current term of office;11) Adoption of the resolution on amending the remuneration of the Supervisory Board members;12) Adoption of the resolution on amending the Company's statute;13) Adopting the unified text of the Company's statute;14) Closing of the General Meeting of the Shareholders.Pursuant to Art. 402 of the Commercial Companies Code, the proposed changes to the statute are as follows:§19 section 1 item acurrent wording: "1.a) setting the remuneration of the members of the Management Board payable by the Company, and representing the Company in agreements and disputes with the members of the Management Board."proposed wording: "1.a) setting the remuneration and/or other benefits of the members of the Management Board payable or to be granted by the Company or its Affiliate, referred to in point b) below and representing the Company in agreements and disputes with the members of the Management Board." §19 section 1 item ccurrent wording:"c) approving an auditor selected by the Management Board to review the Company's finacial statements, unless the same auditor reviewed the financial statements for the year preceding the given finacial year". proposed wording: "c) choosing an auditor to review the Company's financial statements for the financial years indicated in the resolution concerning the choice of the auditor, provided, however, that the number of the successive financial years may not be less than 3 (three); the Supervisory Board, at the motion of the Management Board or for other important reasons, may shorten the period for which the auditor was selected, simultaneously choosing a new expert auditor in the place of the current one." §19 section 1 item d is added proposed wording:"d) granting consent to exercise, in a defined way, the right to vote by the Company during the general meeting of shareholders of its subsidaries as defined in the Law on Public Trading of Securities and enforcement regulations issued on the basis thereof, in case of regulations concerning remuneration or benefits, as defined in point a) above." §24 section 2 current wording: "2. Resolutions concerning granting consent to enter into agreements referred to in §19 hereof shall require at least one "for" vote cast by the members referred to in § 20, section 4, provided that such resolution shall require that any member of the Supervisory Board having any interest therein shall not be entitled to vote in favour of such resolution." proposed wording: "2. Resolutions concerning granting consent to enter into agreements referred to in §19 hereof shall require approval by the majority of members referred to in § 20, section 4, provided further that such resolution shall require that any member of the Supervisory Board having any interest therein shall not be entitled to vote in favour of such resolution."The proposed unified text of the Company's statute with the indication of the above changes can be found at www.agora.pl in the " Investor Relations" section.The Management Board of the Company informs that the shareholders who submit deposit receipts issued as a confirmation of the ownership of Agora SA shares and the number of deposited shares, stating that the shares will be blocked until the end of the General Meeting, will be entitled to participate in the General Meeting of Shareholders.The deposit receipts mentioned above shall be submitted to the Company's Secretary, in Warsaw at ul. Czerska 8/10 by June 15, 2005, by 17:00 hours. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-18 | Wanda Rapaczynski | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
