RB 68:Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 12 sierpnia 2008
Firma: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 68 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-08-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 06MAGNA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 12 sierpnia 2008 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA (Fundusz) niniejszym podaje treści uchwał podjetych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu w dniu 12 sierpnia 2008 r; Uchwała nr 1/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia SA oraz art. 32 ust 1 Statutu NFI Magna Polonia SA uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Grzegorza Maja. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Albin Pawłowski stwierdził, że uchwała została podjęta w drodze aklamacji. Uchwała nr 2/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie § 4 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia SA uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 lipca 2008 roku numer 140/2008 (2989) pozycja 9494. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 16 Regulaminu Walnych Zgromadzeń NFI Magna Polonia SA uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:- 1. Anna Adamczyk – Przybylska, 2. Krzysztof Markiewicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA w roku 2007 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt a) Statutu Funduszu uchwala się co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 pkt a) Statutu Funduszu uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r., na które składają się: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 459 tys. zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych, 2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5 217 tys. zł (pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy) złotych, 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 72 882 tys. zł (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych, 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 50 641 tys. zł (pięćdziesiąt milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy) złotych, 5) dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu NFI Magna Polonia SA z działalnością w 2007 roku, i sprawozdania finansowego NFI Magna Polonia SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Magna Polonia S.A. za 2007 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku, zawierającego zwięzłą ocenę działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA w roku 2007 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 30.1 pkt a) w związku z art. 24 ust 24.3 pkt c) Statutu NFI Magna Polonia SA, uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu NFI Magna Polonia SA z działalności w 2007 roku, sprawozdania finansowego NFI Magna Polonia SA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Magna Polonia S.A. za 2007 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku, zawierające zwięzłą ocenę działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA w roku 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego NFI Magna Polonia SA za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., na które składa się: a. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest NFI Magna Polonia S.A., sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 45 088 tys. zł (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych. b. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest NFI Magna Polonia S.A., za okres od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 9 512 tys. zł (dziewięć milionów pięćset dwanaście tysięcy) złotych. c. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest NFI Magna Polonia S.A., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01.01.2007 roku do 31.12.2007 roku o kwotę 54 163 tys. zł (pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące) złotych. d. zestawienie zmian skonsolidowanych w kapitałach własnych za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 111 028 tys. zł, (sto jedenaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy) złotych. e. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2007 roku. f. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: podziału zysku netto za rok 2007 i podziału wyniku finansowego z lat ubiegłych Działając na podstawie art. 348 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt b) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje, zgodnie z wnioskiem Zarządu, podziału zysku netto za rok obrotowy 2007 oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych w ten sposób, że: kwotę 5 217 tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy) złotych zysku netto przeznacza się na podwyższenie kapitału zapasowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Pani Marzenie Tomeckiej - Prezesowi Zarządu z działalności w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marzenie Tomeckiej – Prezesowi Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Radwańskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z działalności w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Witoldowi Radwańskiemu – Wiceprezesowi Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 11/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Oskroba – Wiceprezesowi Zarządu z działalności w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Oskroba – Wiceprezesowi Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 12/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Bożyk – Wiceprezesowi Zarządu z działalności w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Bożyk – Wiceprezesowi Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 13/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Cholewa – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mariuszowi Cholewa – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Urbańskiemu -Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 4 października 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 15/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Pani Beacie Kukawka –Sekretarzowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Beacie Kukawka –Sekretarzowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 16 /2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Albinowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Albinowi Pawłowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Skalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Skalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Panu Konradowi Smok - Członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Konradowi Smok - Członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 4 października do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 19/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: udzielenia absolutorium Pani Janinie Wiśniewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 1 pkt c) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Janinie Wiśniewskiej- Członkowi Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z wykonania obowiązków w okresie od 4 października do 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 20/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: zmiany statutu spółki Działając na podstawie art. 415 § 1 i art. 430 § 1-5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust 2 pkt a) Statutu Funduszu uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wprowadza zmiany w Statucie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA o następującej treści: 1. Dotychczasowy artykuł nr 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami." 2. Dotychczasowy artykuł 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:- "7.2. Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 64.99.z." 3. Dotychczasowy artykuł 8 skreśla się w całości. 4. Do dotychczasowego artykułu 9 dodaje się kolejne ustępy: "9.4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu o kwotę wynoszącą do 963.036 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści sześć złotych) poprzez emisję do 9.630.360 (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzysta sześćdziesiąt) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 9.5. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 31 sierpnia 2011 r. 9.6. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 9.7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: (a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; (b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; (c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 9.8. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawie wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej." 5. Dotychczasowy artykuł 11 otrzymuje brzmienie:- "11.1. Fundusz może emitować obligacje w tym obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa. 11.2. Fundusz może emitować warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych." 11.3. Akcje Funduszu mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Fundusz (umorzenie dobrowolne). 11.4. Decyzje o nabyciu przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. 11.5. Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych. 11.6. Skreślony." 6. Dotychczasowy artykuł 15 ust. 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie:- "15.1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu i trwa dwa lata. 15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, w tym wiceprezesów Zarządu." 7. Dotychczasowy artykuł 16 ust. 2 skreśla się w całości. 8. Dotychczasowy artykuł 17 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:--------------- "17.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem." - 9. Dotychczasowy artykuł 17 ust. 2 skreśla się w całości. 10. Dotychczasowy artykuł 18 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "18.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie." 11. Dotychczasowy Artykuł 19 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "19.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa trzy lata." 12. Dotychczasowy artykuł 19 ust. 3 skreśla się w całości. 13. Dotychczasowy artykuł 20 otrzymuje następujące brzmienie: "20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza. 20.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. 20.3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje w terminie 7 dni od jej wyboru Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła pierwszego posiedzenia w tym terminie, wówczas prawo to przysługuje łącznie dwóm członkom Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji obrady prowadzi i przewodniczy im najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej - do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji." 14. Dotychczasowy artykuł 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad." 15. Dotychczasowy artykuł 22 ust. 1 - 4 otrzymuje następujące brzmienie: "22.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 3 (trzy) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie. 22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość jej członków. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 22.3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin ten zatwierdza Walne Zgromadzenie. 22.4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzeniu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni pisemnie o treści projektu uchwały. 16. Dotychczasowy artykuł 24 otrzymuje następujące brzmienie: "24.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Funduszu. 24.2. Skreślony. 24.3. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy: (a) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez wybranych przez Radę Nadzorczą biegłych rewidentów zapewniających niezależność przy realizacji powierzonych zadań; (b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty; (c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b); (d) skreślony (e) z zastrzeżeniem artykułu 18.1 Statutu, zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; (f) skreślony (g) skreślony (h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;- (i) przedstawianie akcjonariuszom, na każdym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie.- 22.4. Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy." 17. Dotychczasowy artykuł 27 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "27.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. " 18. Dotychczasowy artykuł 27 ust. 3 skreśla się w całości. 19. Dotychczasowy artykuł 30 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: "30.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów: (a) zmiana Statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji; (b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa; (c) skreślony (d) zbycia przedsiębiorstwa Funduszu i jego zorganizowanej części; (e) połączenia Funduszu z inną spółką; (f) rozwiązania Funduszu. (g) zdjęcie, bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga ich jednomyślnej zgody." 20. Dotychczasowy artykuł 32 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "32.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wskazanej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd". 21. Artykuł 33 skreśla się w całości. 22. Dotychczasowy artykuł 36 przyjmuje nr 33 i otrzymuje następujące brzmienie: "33. Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie." 23. Dodaje się nowy artykuł 36 1 w brzmieniu:- "Walne Zgromadzenie może tworzyć inne niż kapitał zakładowy celowe kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków." 24. Dotychczasowy artykuł nr 37 ust. 2 skreśla się w całości. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą NFI Magna Polonia SA do ustalenia jednolitego tekstu Statutu NFI magna Polonia SA z uwzględnieniem powyższych zmian. . Uchwała nr 21/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: zmiany uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu NFI Magna Polonia SA z dnia 18 marca 2008r., na podstawie uchwały Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia SA nr V/10/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. niniejszym odstępuje od zamiaru umorzenia akcji wskazanego w Uchwale nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie umorzenia akcji Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. oraz pozostawia decyzję co do rozporządzenia akcjami własnymi Funduszu swobodnemu uznaniu Zarządu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. § 2 Niniejsza rekomendacja wynika z konieczności zwiększenia ilości akcji w obrocie giełdowym, a co za tym idzie zwiększenia płynności tych akcji w związku ze zmienioną strategią Funduszu. Aktualna cena rynkowa akcji Funduszu istotnie przekracza wartość aktywów netto przypadającą na jedną akcje Funduszu, w związku z czym sprzedaż akcji własnych przez Fundusz spowoduje zwiększenie wartości aktywów netto na jedną akcję. Biorąc pod uwagę powyższe potencjalna sprzedaż akcji jest korzystna zarówno dla Funduszu jak i jego akcjonariuszy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 22/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: zmiany uchwały nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu NFI Magna Polonia SA z dnia 18 marca 2008r., na podstawie uchwały Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia SA nr V/10/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. niniejszym odstępuje od zamiaru obniżenia kapitału zakładowego wyrażonego w Uchwale nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 18 marca 2008 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany art. 9 ust. 1 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. § 2 Niniejsza rekomendacja wynika z konieczności zwiększenia ilości akcji w obrocie giełdowym, a co za tym idzie zwiększenia płynności tych akcji w związku ze zmienioną strategią Funduszu.. Aktualna cena rynkowa akcji Funduszu istotnie przekracza wartość aktywów netto przypadającą na jedną akcje Funduszu, w związku z czym sprzedaż akcji własnych przez Fundusz spowoduje zwiększenie wartości aktywów netto na jedną akcję. Biorąc pod uwagę powyższe potencjalna sprzedaż akcji jest korzystna zarówno dla Funduszu jak i jego akcjonariuszy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 23/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie dalszej działalności spółki w trybie art. 24 ust. 3 pkt i) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA oraz przyjęcia strategii NFI Magna Polonia SA Działając na podstawie art. art. 24 ust.3 pkt i) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA oraz uchwały Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia SA z dnia 29 lipca 2008 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Funduszu w dotychczasowej formie prawnej. 2. Walne Zgromadzenie przyjmuje rekomendację Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia SA w sprawie przyjęcia strategii zawartej w uchwale Nr V/19/2008 r., która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. STRATEGIA NFI MAGNA POLONIA SA Lipiec 2008 1. Streszczenie Niniejszy dokument został sporządzony przez zarząd NFI MAGNA POLONIA SA ("Fundusz") dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Funduszu. Strategia zakłada wniesienie do Funduszu wkładu niepieniężnego w postaci większościowego pakietu akcji banku z siedzibą na Ukrainie lub 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki będącej właścicielem większościowego pakietu akcji banku z siedzibą na Ukrainie ("Bank"), w zamian za akcje nowej emisji Funduszu. Ponadto Strategia zakłada przeprowadzenie przez Fundusz publicznej oferty akcji Funduszu. 2. Strategia realizowana przez NFI Magna Polonia S.A. w 2006 i 2007 roku W dniu 13 kwietnia 2006 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze wyznaczyli następujące cele strategiczne dla Funduszu: 1) zbycie w terminie 5 kwartałów licząc od pierwszego kwartału kalendarzowego po dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcji i udziałów w Spółkach Portfelowych Funduszu, 2) postawienie, po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1, do dyspozycji Akcjonariuszy środków pieniężnych po przeprowadzonych transakcjach sprzedaży Spółek Portfelowych w okresie 2006 i 2007 roku. W ramach realizacji powyższych celów strategicznych, NFI Magna Polonia S.A. do dnia 31 grudnia 2006 r. mógł podejmować krótkoterminowe inwestycje mające na celu maksymalizację wpływów ze sprzedaży akcji i udziałów Spółek Portfelowych Funduszu. W świetle dotychczasowej strategii Funduszu podstawowym celem Zarządu Funduszu był zwrot wartości dla Akcjonariuszy Funduszu oraz w konsekwencji umożliwienie Akcjonariuszom Funduszu wyjścia z inwestycji. W związku z nabyciem przez BBI Capital NFI SA akcji stanowiących 22,97% procent w kapitale zakładowym Funduszu zostały w dniu 18 marca 2008 roku dokonane zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu. Następnie Uchwałami Rady Nadzorczej Funduszu Nr V/6/2008 i V/7/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. z dniem 2 kwietnia 2008 r. powołany został obecny Zarząd Funduszu. 3. Przesłanki nowej strategii Funduszu Obecny Zarząd Funduszu, od chwili powołania, analizował szereg scenariuszy rozwoju Funduszu odchodząc tym samym od idei jego likwidacji, do której sprowadzała się dotychczasowa strategia. Przyjęliśmy następujące kryteria tworząc nową Strategię Funduszu: 1. Kreowanie wartości Funduszu, którego aktywa netto wynoszą ok. 4,5 m złotych; 2. Wykorzystanie silnych stron Funduszu takich jak: (i) zmiana w akcjonariacie (shareholders value), (ii) zwolnienia od podatku od zysków kapitałowych, (iii) reputacji, (iv) struktury aktywów, (v) kraju siedziby Funduszu, (vi) uwarunkowań rynku na którym są notowane akcje Funduszu. 3. Maksymalizacja zwrotu z inwestycji dla akcjonariuszy; Istotnym kryterium była również możliwość skutecznego przeprowadzenia transakcji jak również pozyskania kapitału na dalszy rozwój z uwzględnieniem obecnych uwarunkowań na rynku kapitałowym. W naszej ocenie Fundusz posiadając 4,5 m złotych w środkach pieniężnych nie powinien inwestować w projekty na zasadzie funduszu PE/VC, gdyż taka skala inwestycji nie uzasadnia utrzymywania stosunkowo drogiej struktury spółki giełdowej. Z drugiej strony przy obecnych uwarunkowaniach rynku kapitałowego, zarówno akcji jak i długu, możliwości pozyskania środków na inwestycje dla podmiotu, który ze uwagi na kompozycję aktywów może zostać uznany za start-up, są ograniczone. 4. Założenia Strategii Strategia Funduszu zakłada przejęcie aktywów w zamian za akcje Funduszu nowej emisji. Ze względu na zakładaną skalę transakcji, akcje nowej emisji dadzą kontrolę nad Funduszem akcjonariuszom, którzy wejdą w ich posiadanie (przejęcie odwrotne). Aktywa Funduszu, które mają być celem przejęcia powinny spełniać następujące kryteria: 1. Sektor: finanse, produkcja żywności, energetyka; 2. Duży potencjał wzrostu wartości – min. 20% pa; 3. Doskonała strategia rozwoju; 4. Zarząd mający doskonałe zrozumienie rynku, na którym działa (market intelligence); 5. Wartość aktywów netto nie mniejsza niż 200 m pln; 6. Korzystne otoczenie makroekonomiczne; 5. Strategia Fundusz przeanalizował kilka projektów, spełniających kryteria, o których mowa w pkt. 3 powyżej. Ostatecznie Zarząd Funduszu zdecydował o przejęciu odwrotnym Banku z siedzibą na Ukrainie lub 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki będącej właścicielem większościowego pakietu akcji Banku z siedzibą na Ukrainie, przyjmując jednocześnie niniejszą Strategie. Dodatkowo z uwagi na konieczność dokapitalizowania Banku Strategia zakłada przeprowadzenie publicznej oferty akcji w celu pozyskania od 100 do 150 m USD. Za przyjęciem opisanej wyżej Strategii stoją następujące argumenty: 1. Doskonałe perspektywy wzrostu sektora bankowego na Ukrainie podobne do tych w Polsce w połowie lat 90tych; 2. Możliwość inwestowania na wczesnym etapie rozwoju Banku i całego sektora na Ukrainie; 3. Możliwość wyjścia z inwestycji do inwestorów branżowych, potwierdzona wysokimi wycenami banków na Ukrainie w transakcjach prywatnych na przestrzeni ostatnich 4 lat; 4. Możliwość lewarowania rozwoju banku doświadczeniami sektora bankowego w Polsce; 5. Duże zrozumienie sektora bankowego wśród inwestorów instytucjonalnych w Polsce; 6. Skala transakcji pomiędzy 1,2 a 1,6 mld złotych; 7. Przekształcenie Funduszu w spółkę holdingową, która będzie platformą do dalszej ekspansji na Ukrainie i w Polsce; 8. Kluczowe osoby Banku, włączając w to zarząd, są polskimi bankierami. Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd wyraża przekonanie, że przedstawiony wyżej strategiczny projekt odwrotnego przejęcia Banku ukraińskiego i dalszego budowania na tej bazie holdingu finansowego o charakterze regionalnym (Europa Środkowo-Wschodnia) gwarantuje Funduszowi i jego akcjonariuszom długoterminowy i silny wzrost wartości. W związku z tym Zarząd rekomenduje Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie przedstawionej wyżej strategii rozwoju Funduszu. Uchwała nr 24/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust 2 Statutu Funduszu, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia SA Pana Tomasza Ciborowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 25/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust 2 Statutu Funduszu, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia SA Pana Grzegorza Kubicę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 26/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust 2 Statutu Funduszu, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia SA Pana Dariusza Zycha. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 27/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA z dnia 12 sierpnia 2008 r. W sprawie: powołania do składu Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia SA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 19 ust 2 Statutu Funduszu, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia SA Pana Artura Olszewskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-13 | Krzysztof Urbański | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji 06magna
Cena akcji 06magna w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 06magna aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 06magna.
