RB 45/2009:Projekty uchwał NWZA Spółki zwołane na 18 stycznia 2010 r.
Firma: 01CYBERATONSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zarząd Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna w Warszawie przekazuje projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 stycznia 2010 r. <br /> UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ____ stycznia 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki p............ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ____ stycznia 2010 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA Nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ______ stycznia 2010 r. w sprawie: konieczności przyjęcia nowych kierunków strategicznych Spółki W związku z podjętą przez Zarząd Spółki restrukturyzacją Spółki, w wyniku której Spółka zaprzestała świadczenia usług o ujemnej rentowności (przynoszących straty) oraz drastycznie ograniczyła już od grudnia 2009 r. koszty działalności, Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala, co następuje: § 1 Następnym etapem restrukturyzacji Spółki będzie zdywersyfikowanie działalności operacyjnej Spółki. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia w najbliższym okresie nowej strategii zakładającej uruchomienie nowej aktywności Spółki i jej repozycjonowania na rynku kapitałowym. Docelowo usługi agenta transferowego i księgowość funduszy inwestycyjnych zostaną przeniesione do wydzielonej w osobną jednostki biznesowej. W tym celu niezbędne jest zwrócenie się do akcjonariuszy o zasilenie Spółki środkami z nowej emisji do rozpoczęcia nowej działalności oraz zwiększenia płynności finansowej Spółki. § 2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki § 3 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ______ stycznia 2010 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję akcji serii Ł z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł, a także wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037 ze zm.), art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 1-5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi uchwala, co następuje: §1 1.Podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie mniejszą niż 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy ) i nie większą niż 1.715.876,05 zł (słownie: jeden milion siedemset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych groszy pięć, tj. do kwoty nie większej niż 3.431.752,10 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote groszy dziesięć) 2.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 34.317.521 (trzydzieści cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: zero złotych pięć groszy). 3.Akcje serii Ł będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2008. 4.Emisja akcji serii Ł zostanie przeprowadzona z wykonaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. 5.Dzień prawa poboru przypadać będzie na 25 stycznia 2010 r. 6.Subskrypcja akcji serii Ł zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). 7.Przydział akcji objętych w wykonaniu prawa poboru nastąpi z uwzględnieniem niżej wykazanych postanowień oraz zgodnie z postanowieniami art. 434 oraz 435 Kodeksu spółek handlowych. 8.W terminie wykonania prawa poboru jedno prawo poboru upoważniać będzie do objęcia jednej akcji serii Ł. 9.Akcjonariusze, którym służy prawo poboru akcji mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. 10.Akcje nieobjęte w trybie określonym ust. 8 - 9 Zarząd przydziela wg swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 11. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału. 12.Wpłaty na akcje serii Ł zostaną dokonane jednorazowo. 13.Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do:---------- a.Ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii Ł. b.określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii Ł, dystrybucji i przydziału akcji serii L, terminu ogłoszenia o przydziale akcji serii Ł, określenia zasad subskrypcji, dystrybucji i przydziału akcji serii Ł w zakresie nie objętym uchwałą oraz do określenia innych terminów związanych z subskrypcją akcji serii Ł nie określonych niniejszą uchwałą. c.Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, d.Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie dematerializacji praw do akcji serii Ł oraz akcji serii Ł, w tym w szczególności zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą, zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze późn. zm.), e.Złożenia praw do akcji serii Ł oraz akcji serii Ł do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., f.Podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i organizacyjnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały, a niezbędnych do przeprowadzenia subskrypcji akcji serii Ł oraz dopuszczenia akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł do Alternatywnego Systemu Obrotu "New Connect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.----- §2 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 1)złożenie akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 2)dokonanie dematerializacji akcji serii Ł oraz praw do akcji serii Ł w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.); 3)ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzanie akcji serii Ł, oraz praw do akcji serii Ł do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect" organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.--------- § 3 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ______________ 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 W związku z podjęciem uchwały nr 2 zmienia się Statut Spółki poprzez zmianę § 8, który uzyskuje następujące brzmienie: "§ 8 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.431.752,10 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote groszy dziesięć). 2.Przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego została wpłacona kwota 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) . 3.Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5gr (pięć groszy). 4.Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 68.635.042 (sześćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterdzieści dwie) akcje, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, a mianowicie na: 1)5.000.000 (pięć milionów) sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki; wszystkie akcje serii A w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. 2) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii B w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. 3) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii C w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. 4) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii D w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. 5)1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii E; wszystkie akcje serii E w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. 6)700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii F; wszystkie akcje serii F w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. 7)5.600.000 (pięć milionów sześćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja serii G; wszystkie akcje serii G w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi. 8)2.350.000 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii H w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi, 9). 700.000 (siedemset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 5gr (pięć groszy) każda akcja, które będą wyemitowane w razie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; wszystkie akcje serii I w kapitale zakładowym będą pokryte wkładami pieniężnymi, 10)3.027.681 ( trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii J w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi, 11) 1.000 (jeden tysiąc) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii K w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi, 12) 11.438.840 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści osiem osiemset czterdzieści) sztuk akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii L w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi, 13)nie więcej niż 34.317.521 (trzydzieści cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia jeden)) sztuk akcji na okaziciela serii Ł o wartości nominalnej 5 gr (pięć groszy) każda akcja; wszystkie akcje serii Ł w kapitale zakładowym pokrywa się wkładami pieniężnymi." § 2 W § 10 ust.1 Statutu Spółki skreśla się sformułowanie: "serii B" oraz poprzedzający je przecinek. § 3 Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia ______________ 2010 r. w sprawie: Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Spółki. Walne Zgromadzenie Victoria Asset Operation Centre SA uchwala co następuje: § 1 Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Spółki na podstawie następujących uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki: Uchwały nr 3 z dnia __________ 2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Victoria Asset Operation Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia _______________ 2010 r. w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Asset Operation Centre Spółka Akcyjna Na podstawie art. 385 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Powołuje się do Rady Nadzorczej p._______________. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2009-12-21 22:38:57 | Katarzyna Koźmin | Prezes Zarządu | |||
| 2009-12-21 22:38:57 | Andrzej Pereta | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Tntproenr
Cena akcji Tntproenr w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Tntproenr aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Tntproenr.
