RB 40/2012:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SEVENET S.A. na dzień 19 grudnia 2012 roku.
Firma: SEVENETSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
-
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
-
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
-
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
-
SEVENET_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA.pdf
-
SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
-
SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf
-
SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf
| Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 19 grudnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej; 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad; 7.Uchwalenie Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sevenet S.A.; 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011/2012; oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2011/2012; 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2011/2012; 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2011/2012; 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011/2012; 12.Podjęcie uchwał w sprawie przyznania drugiej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Sevenet S.A.; 13.Wolne wnioski; 14.Zamknięcie Zgromadzenia. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl. PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf |
| SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf |
| SEVENET_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA.pdf SEVENET_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA.pdf |
| SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf |
| SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf |
| SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf SEVENET_projekt uchwał_WZA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2012-11-23 13:51:43 | Rafał Chomicz | Prezes Zarządu | |||
| 2012-11-23 13:51:43 | Zbigniew Grzybek | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Sevenet
Cena akcji Sevenet w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sevenet aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sevenet.
