RB 5/2014:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2014 r.
Firma: AGROTOURSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
AGROTOUR_310514_ogloszenie.pdf
-
AGROTOUR_310514_formularz_glosowania.pdf
-
AGROTOUR_310514_ogólna_liczba_akcji.pdf
-
AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf
-
AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf
-
AGROTOUR_310514_projekt_uchwał_ZWA.pdf
| Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. z siedzibą w Brennej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2014 r. na godz. 16.00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Małgorzaty Paciepnik w Goleszowie, ul. Cieszyńska 1.<br /> Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r. 9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rob obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednik roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 12. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 14. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku . 16. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok. 17. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki 18. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 19. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 20. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 21. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 22. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 23. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 24. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 25. Wolne wnioski i dyskusja. 26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". |
| AGROTOUR_310514_ogloszenie.pdf AGROTOUR_310514_ogloszenie.pdf |
| AGROTOUR_310514_formularz_glosowania.pdf AGROTOUR_310514_formularz_glosowania.pdf |
| AGROTOUR_310514_ogólna_liczba_akcji.pdf AGROTOUR_310514_ogólna_liczba_akcji.pdf |
| AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OF.pdf |
| AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf AGROTOUR_310514_pelnomocnicwo-walne-OP.pdf |
| AGROTOUR_310514_projekt_uchwał_ZWA.pdf AGROTOUR_310514_projekt_uchwał_ZWA.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-05-31 20:59:53 | Paweł Busz | Członek Zarządu |
Cena akcji Remorsol
Cena akcji Remorsol w momencie publikacji komunikatu to 0.33 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Remorsol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Remorsol.
