RB 20/2019:Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 15 listopada 2019 r.
Firma: BITEVILSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
BitEvil_UzupełnionyPorządekObrad.pdf
-
BitEvil_Projekt_ZmianaRN.pdf
-
BitEvil_Formularz_pełnomocnik_rozszerzenie.pdf
| Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 października 2019 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pani Marii Belki, wniosek złożony w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na 15 listopada 2019 r.<br /> W ramach złożonego wniosku, uprawniony wniósł o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.<br /> W uzasadnieniu złożonego wniosku o rozszerzenie porządku obrad podano, że podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, tj. powołania dwóch członków Rady Nadzorczej, jest konieczne z uwagi na funkcjonowanie Rady Nadzorczej w niepełnym składzie osobowym. Tym samym, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem, aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 15 listopada 2019 roku, przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki. 6.Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 7.Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników. 8.Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę statutu Spółki. 9.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 11.Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 2, 3 i 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO |
| BitEvil_UzupełnionyPorządekObrad.pdf BitEvil_UzupełnionyPorządekObrad.pdf |
| BitEvil_Projekt_ZmianaRN.pdf BitEvil_Projekt_ZmianaRN.pdf |
| BitEvil_Formularz_pełnomocnik_rozszerzenie.pdf BitEvil_Formularz_pełnomocnik_rozszerzenie.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-10-24 18:22:35 | Gianluca Acquasanta-Rassumowski | Członek Zarządu |
Cena akcji Proacta
Cena akcji Proacta w momencie publikacji komunikatu to 0.57 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Proacta aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Proacta.
