RB 2/2014:odstąpienie od stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW"
Firma: ODLEWNIESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że zasada ładu korporacyjnego zawarta w Części III ust. 6 w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21.11.2012 r., obejmujących zmiany dotychczasowych zasad ładu korporacyjnego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 roku, dotycząca posiadania przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełniających kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką zgodnie z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., nie będzie tymczasowo stosowana. <br /> W treści Zaleceń Komisji Europejskiej w ust. 1h Załącznika II, jako jedno z kryteriów niezależności wskazano pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje lub nie dłużej niż 12 lat.<br /> W dniu 10 czerwca 2014 roku członek Rady Nadzorczej Pan prof. Roman Wrona na skutek upływu okresu 12 lat pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, utraci status członka niezależnego.<br /> Członek Rady Nadzorczej Pan prof. Roman Wrona został pierwszy raz powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 10 czerwca 2002 r. Okres 12 lat pełnienia przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej upływa w trakcie trwania trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się 17 maja 2013 r.<br /> Zapisy § 20 ust. 2 Statutu Spółki stanowią, iż odwołanie Członka Rady Nadzorczej następuje tylko z ważnych powodów, o których jest mowa w § 15 ust. 4 Statutu. Innymi słowy, w świetle postanowień Statutu Spółki, Członek Rady Nadzorczej nie może zostać odwołany z innych przyczyn niż wymienione w § 15 ust. 4 Statutu Spółki. Biorąc zaś pod uwagę fakt, iż utrata statusu niezależności przez Członka Rady Nadzorczej nie została wymieniona w § 15 ust. 4 Statutu Spółki, nie stanowi ona podstawy do odwołania takiego Członka ze składu Rady Nadzorczej. W konsekwencji, Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej poprzez odwołanie takiego Członka Rady Nadzorczej w celu dostosowania jej składu do wymagań Dobrych Praktyk naruszyłoby zarazem postanowienia Statutu Spółki, dając podstawę do wytoczenia powództwa o uchylenie takiej uchwały na podstawie art. 422 K.s.h.<br /> W związku z tym nie ma podstaw do odwołania ze składu Rady Pana prof. Romana Wrony z powodu utraty przez niego niezależności i powołania w jego miejsce innej osoby. Zarząd będzie rekomendował do Walnego Zgromadzenia Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu i wprowadzenie w Statucie Spółki regulacji umożliwiających odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Członka Rady, w przypadku utraty przez niego statusu niezależności. Zapisy te zmniejszą ryzyko nie zastosowania zasad ładu korporacyjnego w przyszłości.<br /> |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-06-09 15:18:52 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2014-06-09 15:18:52 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Odlewnie
Cena akcji Odlewnie w momencie publikacji komunikatu to 2.14 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Odlewnie aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Odlewnie.
