RB 7/2015:Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Site S.A.
Firma: SITESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
projekty uchwał na ZWZ Site S.A. na dzień 13.05.2015r.pdf
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Site S A na dzień 13 05 2015r.pdf
-
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Site S.A. w dniu 24.06.2013r - na stronę internetową.pdf
| Zarząd Site S.A. z siedzibą w Olsztynie, działając w oparciu o postanowienia art. 399 §1, art. 402 §1 Kodeksu <br /> spółek handlowych, zwołuje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta (www.site.pl), na dzień 13 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Olsztynie, w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1/ Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2/ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał 4/ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Walne Zgromadzenie 5/ Powołanie Komisji Skrutacyjnej i wybór jej członków 6/ Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 8/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku 9/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014 11/ Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014 12/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2014 13/ Zamknięcie obrad. Zarząd przekazuje w załączeniu do niniejszego komunikatu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| projekty uchwał na ZWZ Site S.A. na dzień 13.05.2015r.pdf projekty uchwał na ZWZ Site S.A. na dzień 13.05.2015r.pdf |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Site S A na dzień 13 05 2015r.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Site S A na dzień 13 05 2015r.pdf |
| Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Site S.A. w dniu 24.06.2013r - na stronę internetową.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ Site S.A. w dniu 24.06.2013r - na stronę internetową.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-04-16 14:32:07 | Dawid Skrzypczak | Prezes Zarządu |
Cena akcji Nggames
Cena akcji Nggames w momencie publikacji komunikatu to 0.06 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Nggames aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Nggames.
