RB 4/2017:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA oraz projekty uchwał o emisji akcji i wprowadzeniu ich do obrotu na rynku regulowanym GPW
Firma: MFOODSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Formularz wykonywanie prawa głosu ZWZ M FOOD 16052017.pdf
-
Formularz pełnomocnictwa osoba prawna ZWZ M FOOD 16052017.pdf
-
Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna ZWZ M FOOD 16052017.pdf
-
Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ M FOOD 16052017.pdf
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ M FOOD 16052017.pdf
| Zarząd M FOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Karolewskiej 1 w Łodzi o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad.<br /> Porządek obrad:<br /> 1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. <br /> 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. <br /> 3.Przyjęcie porządku obrad. <br /> 4.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.<br /> 5.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii G <br /> z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.<br /> 6.Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C <br /> i D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.<br /> 7.Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na dematerializację akcji serii E, F, i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki, ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E, F i G Spółki oraz praw do akcji serii F i G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.<br /> 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członka Rady Nadzorczej spółki.<br /> 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2016 oraz oceny sprawozdania finansowego za rok 2016, oceny sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2016, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2016, oceny sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD SA za rok 2016 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 rok.<br /> 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. <br /> 11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. <br /> 12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej M FOOD SA w roku obrotowym 2016. <br /> 13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej M FOOD S.A. <br /> w roku obrotowym 2016. <br /> 14.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za 2016 rok. <br /> 15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. <br /> 16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. <br /> 17.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. <br /> 18.Zamknięcie obrad.<br /> W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M FOOD SA o treści zgodnej z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są również na stronie internetowej Emitenta http://m-food.pl/ |
| Formularz wykonywanie prawa głosu ZWZ M FOOD 16052017.pdf Formularz wykonywanie prawa głosu ZWZ M FOOD 16052017.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa osoba prawna ZWZ M FOOD 16052017.pdf Formularz pełnomocnictwa osoba prawna ZWZ M FOOD 16052017.pdf |
| Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna ZWZ M FOOD 16052017.pdf Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna ZWZ M FOOD 16052017.pdf |
| Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ M FOOD 16052017.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ M FOOD 16052017.pdf |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ M FOOD 16052017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ M FOOD 16052017.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-04-13 07:13:08 | Jerzy Gądek | Prezes Zarządu |
Cena akcji Mfood
Cena akcji Mfood w momencie publikacji komunikatu to 5.43 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mfood aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mfood.
