RB 13/2021:Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: MIASISASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
MERIT Investments ASI SA - OGŁOSZENIE_PROPOZYCJE UCHWAŁ_ZWZ - 2021_uzupelnienie - 08-06-2021.pdf
-
MERIT Investments ASI SA - INSTRUKCJA_ZWZ_ 30 CZERWCA 2021 uzupełnienie - 08-06-2021.pdf
| Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI SA z siedzibą w Częstochowie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2021 z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r., niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza, Pani Doroty Denis-Brewczyńskiej (dalej: „Akcjonariusz”) działającej na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:<br /> 1.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki.<br /> 2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki.<br /> 3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki.<br /> 4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki.<br /> 5.Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki.<br /> 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki.<br /> 7.Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 12 ust. 11 Statutu Spółki.<br /> 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki.<br /> 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 7 Statutu Spółki.<br /> 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki.<br /> 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki.<br /> 12.Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.<br /> 13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki.<br /> Żądanie zawierało również projekty uchwał. Niniejszym, na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje porządek obrad zmieniony zgodnie z żądaniem Akcjonariusza: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020. 9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020. 11.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki. 16.Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki. 17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki. 18.Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 12 ust. 11 Statutu Spółki. 19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki. 20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 7 Statutu Spółki. 21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki. 22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki. 23.Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. 24.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 25.Zamknięcie obrad. Ponadto, w załączeniu pełna treść zaktualizowanego ogłoszenia wraz z treściami uchwał oraz formularz. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 i 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| MERIT Investments ASI SA - OGŁOSZENIE_PROPOZYCJE UCHWAŁ_ZWZ - 2021_uzupelnienie - 08-06-2021.pdf MERIT Investments ASI SA - OGŁOSZENIE_PROPOZYCJE UCHWAŁ_ZWZ - 2021_uzupelnienie - 08-06-2021.pdf |
| MERIT Investments ASI SA - INSTRUKCJA_ZWZ_ 30 CZERWCA 2021 uzupełnienie - 08-06-2021.pdf MERIT Investments ASI SA - INSTRUKCJA_ZWZ_ 30 CZERWCA 2021 uzupełnienie - 08-06-2021.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2021-06-08 23:04:30 | Piotr Brewczyński | Prezes Zarządu |
Cena akcji Klepsydra
Cena akcji Klepsydra w momencie publikacji komunikatu to 1.17 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Klepsydra aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Klepsydra.
