RB 6/2015:Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 maja 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Firma: ESKIMOSSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia..pdf
-
Projekty uchwał ZWZ.pdf
-
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ESKIMOS S.A..pdf
-
Zalacznik 1 do uchwaly ZWZ nr 15-05-2015.pdf
-
Formularze ZWZ.pdf
| Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornej, ul. Podgórska 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 15 ust. 1 pkt 1) i § 13 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2015 roku, na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Zgromadzenie”). <br /> Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Wierzchuckiego, ul. Zimna 2 lok. 23, 00-138 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:<br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia.<br /> 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. <br /> 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.<br /> 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 5. Przyjęcie porządku obrad.<br /> 6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.<br /> 7. Przedstawienie Zgromadzeniu:<br /> 1) opinii Rady Nadzorczej obejmującej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, <br /> 2) pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej (i) z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i (ii) z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz (iii) z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.<br /> 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.<br /> 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.<br /> 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.<br /> 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.<br /> 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.<br /> 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.<br /> 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 13 maja 2015 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 13 maja 2015 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 13 maja 2015 roku. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresemwww.eskimossa.eu . PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Ogloszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia..pdf Ogloszenie o zwolaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia..pdf |
| Projekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ.pdf |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej ESKIMOS S.A..pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej ESKIMOS S.A..pdf |
| Zalacznik 1 do uchwaly ZWZ nr 15-05-2015.pdf Zalacznik 1 do uchwaly ZWZ nr 15-05-2015.pdf |
| Formularze ZWZ.pdf Formularze ZWZ.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2015-04-29 10:27:47 | Rafał Wójcik | Członek Zarządu |
Cena akcji Eskimos
Cena akcji Eskimos w momencie publikacji komunikatu to 0.31 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Eskimos aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Eskimos.
