RB 5/2014:Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 16 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Firma: ESKIMOSSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie_zwolanie_ZWZ_2014-05-16.pdf
-
Projekty_uchwal_ZWZ_2014_05_16.pdf
-
Formularze_ZWZ_2014_05_16.pdf
| Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 16 maja 2014 roku na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie").<br /> Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w kancelarii notarialnej notariusza Dariusza Wierzchuckiego, ul. Zimna 2 lok. 23, 00-138 Warszawa z następującym porządkiem obrad:<br /> 1.Otwarcie Zgromadzenia.<br /> 2.Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej<br /> 3.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.<br /> 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.<br /> 5.Przyjęcie porządku obrad.<br /> 6.Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.<br /> 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.<br /> 8.Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013.<br /> 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.<br /> 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.<br /> 11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.<br /> 12.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> <br /> Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 30 kwietnia 2014 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 30 kwietnia 2014 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.<br /> Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 30 kwietnia 2014 roku.<br /> <br /> Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz Projekty uchwał i Formularze dla Akcjonariuszy znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.eskimossa.eu .<br /> Załączniki do raportu (PDF):<br /> Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA<br /> Projekty uchwał ZWZA<br /> Formularze dla Akcjonariuszy<br /> <br /> PODSTAWA PRAWNA:<br /> § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Ogloszenie_zwolanie_ZWZ_2014-05-16.pdf Ogloszenie_zwolanie_ZWZ_2014-05-16.pdf |
| Projekty_uchwal_ZWZ_2014_05_16.pdf Projekty_uchwal_ZWZ_2014_05_16.pdf |
| Formularze_ZWZ_2014_05_16.pdf Formularze_ZWZ_2014_05_16.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-04-16 12:41:45 | Rafał Wójcik | Członek Zarządu |
Cena akcji Eskimos
Cena akcji Eskimos w momencie publikacji komunikatu to 0.37 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Eskimos aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Eskimos.
