RB 17/2020:Informacja o powołaniu członków Zarządu Spółki oraz o uchwałach Rady Nadzorczej Emitenta
Firma: easyCALL.plSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Spółka easyCALL.pl S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 września 2020 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta w składzie: Joanna Jakubowska, Piotr Jakubowski, Dariusz Rapkiewicz, Maciej Pelc, Hanna Wróblewska w ramach, którego ww. organ podjął szereg uchwał dotyczących stanu prawnego i faktycznego Emitenta, w których stwierdzono między innymi następujące okoliczności:<br /> 1.wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej w składzie Joanna Jakubowska, Piotr Jakubowski, Michał Aszychmin, Łukasz Tylec, Robert Rybski najpóźniej z dniem 30 czerwca 2017 roku,<br /> 2.w związku ze zdarzeniem opisanym w pkt 1 powyżej, wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Piotra Mazurkiewicza,<br /> 3.w związku ze zdarzeniem opisanym w pkt 1 powyżej, nieważność regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego uchwałą nr 07/07/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku,<br /> 4.nieważność umów zawartych przez Emitenta z Piotrem Mazurkiewiczem w 2020 roku – bez wskazania przyczyny.<br /> Ponadto na ww. posiedzeniu Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na rozwiązanie lub zmianę warunków współpracy we wszelkich obowiązujących w dniu podjęcia uchwały umowach z Piotrem Mazurkiewiczem.<br /> Rada Nadzorcza nie podjęła uchwał zawierających oświadczenia lub stanowiska w przedmiocie innych zdarzeń w okresie od 30 czerwca 2017 roku (tj. od dnia na który Rada Nadzorcza stwierdziła wygaśnięcie mandatów poprzedniej Rady Nadzorczej Emitenta) do dnia 12 stycznia 2020 roku dotyczących składu Zarządu Emitenta w osobach Michał Jakubowski – Prezes Zarządu, Piotr Mazurkiewicz – członek Zarządu. <br /> Rada Nadzorcza w dniu 8 września 2020 roku Emitenta podjęła również uchwały o powołaniu w skład Zarządu Emitenta:<br /> 1.Piotra Mazurkiewicza jako członka Zarządu,<br /> 2.Krzysztofa Rybaka jako Prezesa Zarządu,<br /> 3.Huberta Zawadzkiego jako członka Zarządu.<br /> Życiorysy nowo powołanych członków Zarządu – Krzysztofa Rybaka i Huberta Zawadzkiego – stanowią załącznik do niniejszego raportu. Piotr Mazurkiewicz pozostaje członkiem organu zarządzającego Emitenta nieprzerwanie od dnia 12 lipca 2012 roku, zatem przedstawienie życiorysu nie jest konieczne.<br /> Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła ponadto zgodę na odwołanie i powołanie prokurentów Emitenta. W uchwale nie wskazano osób, których miałaby ta uchwała dotyczyć.<br /> Rada Nadzorcza Emitenta podjęła również uchwałę w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Zarządu Emitenta, w którym między innymi ustalono wymóg podjęcia uchwały Zarządu przy reprezentacji Emitenta w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu. W Regulaminie Zarządu wskazano, że czynności zwykłego zarządu obejmują transakcje o wartości do 20.000,00 zł dla transakcji jednorazowych, zaś dla transakcji o charakterze ciągłym do 50.000,00 rocznie.<br /> Dotychczasowy członek organu zarządzającego Piotr Mazurkiewicz, mając na względzie istotny charakter ww. informacji w kontekście definicji z art. 7 rozporządzenia MAR, zwłaszcza stanowiska Rady Nadzorczej Emitenta w przedmiocie wygaśnięcia mandatów Rady Nadzorczej Emitenta w składzie Joanna Jakubowska, Piotr Jakubowski, Michał Aszychmin, Łukasz Tylec, Robert Rybski, poniżej wskazuje na okoliczności ważne dla funkcjonowania Emitenta w okresie od 30 czerwca 2017 roku do dnia 8 września 2020 roku.<br /> W pierwszej kolejności należy podkreślić, że Radzie Nadzorczej Emitenta w poprzednich okresach udzielane były regularnie absolutoria - (treść uchwał zawarta w raportach EBI nr 8/2018, nr 6/2019 oraz ESPI nr 3/2018, nr 3/2019). Na Zwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Emitenta w latach 2018 oraz 2019 roku udział brał jeden akcjonariusz – Michał Jakubowski – wykonujący prawa z akcji pozostających we współwłasności małżeńskiej z Joanną Jakubowską. Ponadto Joanna Jakubowska wykonywała w okresie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 26 lutego 2020 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, podpisywała protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej.<br /> W okresie od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 8 września 2020 roku Emitent prowadził działalność gospodarczą na rynku telekomunikacyjnym w ramach której zawierał umowy oraz dokonywał innych czynności prawnych, zatem stanowisko wyrażone przez Radę Nadzorczą w przedmiocie trwałości mandatów jej członków, a w konsekwencji mandatów członków organu zarządzającego wiąże się ze znaczącym ryzykiem funkcjonowania Emitenta. <br /> Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR oraz § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".<br /> |
| CV Krzysztof Rybak.pdf CV Krzysztof Rybak.pdf |
| CV - Hubert Zawadzki.pdf CV - Hubert Zawadzki.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2020-09-10 14:43:14 | PIOTR MAZURKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU |
Cena akcji Easycall
Cena akcji Easycall w momencie publikacji komunikatu to 3.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Easycall aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Easycall.
