RB 27/2010:Zawołanie ZWZ ViaGuara S.A. na dzień 28.06.2010 roku
Firma: VIAGUARA S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zarząd ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, w dniu 28.06.2010 roku o godzinie 11.00 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok obrotowy 2009. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego ViaGuara S.A. w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień jak wyżej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wynikające z podjętych uchwał. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
Ogłoszenie ZWZ VGR - 28.06.2010.pdf Ogłoszenie ZWZ VGR - 28.06.2010.pdf |
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
2010-06-01 17:38:31 | Grzegorz Książek | Wiceprezes Zarządu | |||
2010-06-01 17:38:31 | Ewa Empacher | Prokurent |
Cena akcji Devoran
Cena akcji Devoran w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Devoran aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Devoran.