RB 11/2024:Aktualizacja oświadczenia dotyczącego zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
Firma: CFSASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI z dnia 10 maja 2024 r. ws. zarejestrowania przez Sąd zmian w Statucie spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości zaktualizowane oświadczenie w przedmiocie zakresu stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”, który stanowi załącznik do uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku („DPNC 2024”).<br /> Zarząd wskazuje, iż w dniu 21 lutego 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. oraz w sprawie zmiany Regulaminu działania Zarządu Centrum Finansowego S.A., natomiast w dniu 29 kwietnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło zmianę Statutu Spółki. <br /> Zmiany zostały przyjęte celem zapewnienia jak najszerszego stosowania DPNC 2024 i weszły w życie z dniem 10 maja 2024 r., tj. z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki.<br /> W związku z powyższym zmianie uległo oświadczenie Emitenta dotyczące stosowania następujących zasad DPNC 2024:<br /> a)zasady nr 4 poprzez usunięcie Komentarza Spółki o treści:<br /> „Na podstawie obowiązujących regulacji, w przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Ponadto zgodnie z § 9 ust. 1. Regulaminu Zarządu członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. Za działalność konkurencyjną uznaje się wszelką działalność na rynkach usług windykacyjnych, która w szczególności polega na tworzeniu firm windykacyjnych i zarządzaniu nimi.<br /> Jednocześnie w dniu 21 lutego 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. oraz w sprawie zmiany Regulaminu działania Zarządu Centrum Finansowego S.A. celem doprecyzowania treści postanowień ww. dokumentów do niniejszej zasady. Zmiany wejdą w życie z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany statutu Spółki objętą porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Finansowe S.A., które zostało zwołane na dzień 29 kwietnia 2024 r.”;<br /> b)zasady nr 7 poprzez zmianę Komentarza Spółki, tj.:<br /> było:<br /> „Spółka częściowo stosuje niniejszą zasadę. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat. Zgodnie z dotychczasową praktyką Spółki, Rada Nadzorcza opiniowała również inne wybrane sprawy będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, nieobjęte ustawowym obowiązkiem ich oceny przez Radę Nadzorczą.<br /> Ponadto w dniu 21 lutego 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. wprowadzając obowiązek opiniowania przez Radę Nadzorczą projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. <br /> Na dzień 29 kwietnia 2024 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, celem wprowadzenia ww. obowiązku również do statutu Spółki. <br /> Zmiany do ww. dokumentów korporacyjnych Spółki wejdą w życie z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki.”<br /> jest:<br /> „Spółka częściowo stosuje niniejszą zasadę. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy opiniowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.”;<br /> c)zasady nr 12 poprzez zmianę oświadczenia o jej stosowaniu, tj. zasada jest aktualnie stosowana oraz poprzez związane z tym usunięcie Komentarza Spółki o treści:<br /> „Niniejsza zasada nie jest stosowana na moment złożenia niniejszego oświadczenia, jednak w celu zapewnienia jej stosowania, w dniu 21 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. oraz w sprawie zmiany Regulaminu działania Zarządu, natomiast na dzień 29 kwietnia 2024 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. <br /> Na podstawie powyższych zmian wprowadzony zostanie obowiązek wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem z nim powiązanym transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tym samym akcjonariuszem lub podmiotem z nim powiązanym w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznawana będzie suma świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Przed wyrażeniem zgody Rada Nadzorcza zobowiązana będzie do dokonania oceny wpływu takiej transakcji na interes Spółki.<br /> Zmiany wejdą w życie z dniem rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki.”<br /> Aktualne oświadczenie Emitenta dot. stosowania zasad DPNC 2024 stanowi załącznik do niniejszego raportu. <br /> Podstawa prawna: Art. § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. |
| Zał. do UZ _ DPSN NC_2024.pdf Zał. do UZ _ DPSN NC_2024.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2024-05-13 17:41:26 | Beata Borowiecka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2024-05-13 17:41:26 | Piotr Szynalski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Cfsa
Cena akcji Cfsa w momencie publikacji komunikatu to 4.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cfsa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cfsa.
