RB 8/2017:Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 08 czerwca 2017 r.
Firma: BIOGENEDSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Formularz dla osoby fizycznej - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf
-
Formularz dla osoby fizycznej - zgłoszenie projektu uchwały.pdf
-
Formularz dla osoby innej niż fizyczna - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf
-
Formularz dla ososby innej niż fizyczna - zgoszenie projektu uchwały.pdf
-
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
-
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 8.06.2017.pdf
-
Projekty uchwał ZWZA 8.06.2017.pdf
-
Uchwała Zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf
-
Opinia Zarządu 12.05.2017.pdf
| Zarząd Spółki zwołuje na dzień 08 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: <br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2016 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2016 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2016 rok. 10. Przedstawienie pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „J” oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji - serii „J”. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii „J” oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji - serii „J”. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ust. 1 Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „J” i praw do tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz w sprawie udzielenia w tym zakresie upoważnienia Zarządowi Spółki. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 23 maja 2017 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej BIOGENED S.A. mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.biogened.pl w zakładce RELACJE INWESTORSKIE / WALNE ZGROMADZENIE PODSTAWA PRAWNA § 4 ust. 2 pkt 1 – 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Formularz dla osoby fizycznej - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf Formularz dla osoby fizycznej - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf |
| Formularz dla osoby fizycznej - zgłoszenie projektu uchwały.pdf Formularz dla osoby fizycznej - zgłoszenie projektu uchwały.pdf |
| Formularz dla osoby innej niż fizyczna - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf Formularz dla osoby innej niż fizyczna - wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad.pdf |
| Formularz dla ososby innej niż fizyczna - zgoszenie projektu uchwały.pdf Formularz dla ososby innej niż fizyczna - zgoszenie projektu uchwały.pdf |
| Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 8.06.2017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 8.06.2017.pdf |
| Projekty uchwał ZWZA 8.06.2017.pdf Projekty uchwał ZWZA 8.06.2017.pdf |
| Uchwała Zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf Uchwała Zarządu - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf |
| Opinia Zarządu 12.05.2017.pdf Opinia Zarządu 12.05.2017.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2017-05-12 19:07:25 | Andrzej Grzegorzewski | Prezes Zarządu | |||
| 2017-05-12 19:07:25 | Barbara Biegańska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Biogened
Cena akcji Biogened w momencie publikacji komunikatu to 13.97 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Biogened aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Biogened.
