RB 6/2019:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 12.06.2019 r.
Firma: BIOGENEDSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf
-
Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf
-
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
-
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
-
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
-
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
-
ogłoszenie o zwołaniu.pdf
-
Projekty uchwał ZWZA.pdf
-
Uchwała Zarządu Nr 10 z dnia 16.05.2019 - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf
| Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 12 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Biogened S.A. które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:<br /> 1. Otwarcie Zgromadzenia.<br /> 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.<br /> 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.<br /> 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.<br /> 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br /> 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.<br /> 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. <br /> 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. <br /> 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. <br /> 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zatwierdzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku i zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. <br /> 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku.<br /> 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2018 rok. <br /> 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2018 rok.<br /> 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 rok. <br /> 15. Wolne wnioski.<br /> 16. Zamknięcie Zgromadzenia.<br /> Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. w dniu 27 maja 2019 r. Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku pod nazwą „Ogłoszenie o zwołaniu” do niniejszego raportu. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia. PODSTAWA PRAWNA § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" |
| Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf |
| Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf |
| FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf |
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf |
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf |
| ogłoszenie o zwołaniu.pdf ogłoszenie o zwołaniu.pdf |
| Projekty uchwał ZWZA.pdf Projekty uchwał ZWZA.pdf |
| Uchwała Zarządu Nr 10 z dnia 16.05.2019 - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf Uchwała Zarządu Nr 10 z dnia 16.05.2019 - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2019-05-16 16:16:23 | Andrzej Grzegorzewski | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-16 16:16:23 | Barbara Biegańska | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Biogened
Cena akcji Biogened w momencie publikacji komunikatu to 9.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Biogened aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Biogened.
