RB 5/2014:Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
Firma: ASTROSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| Zarząd ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 marca 2014 r. Uchwała nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _________ w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego w osobie _________. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _________ w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii B oraz akcji serii B. 10. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki. 11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki. 12. Podjecie uchwały w sprawie zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki 13. Upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _________ w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera biegłego rewidenta ___________ wpisanego __________ do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _________ w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie odwołuje ____________ z Rady Nadzorczej ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _________ w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie powołuje ____________ na członka Rady Nadzorczej ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _________ w sprawie w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie przyjmuje informację Zarządu dotyczącą stosowania przez Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie \"Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW\", stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. (z późn. zm.). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _________ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki. Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 555.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 1 200 000.000 (milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 1200000. 3. Każda akcja serii B ma wartość nominalną 0,05 zł (pięć groszy). 4. Akcje serii B będą akcjami na okaziciela i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii B. Podmioty te obejmą akcje serii B za wkłady pieniężne, uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 6. Akcje serii B będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2014, tj. z zysku osiągniętego przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2014 roku. § 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii B; 2) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii B, 3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B, 4) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii B, w tym: a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, b) szczegółowych warunków oferty, c) zasad płatności za akcje, d) zasad przydziału akcji, oraz e) terminów zawarcia umów objęcia akcji serii B; 5) dokonania przydziału akcji serii B; 6) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia; 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; 8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych. § 3 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: \"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 555.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na: 1) 9.900.000 (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja, 2) 1.200.000 (milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja.\" § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _________ w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii B oraz akcji serii B Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się zezwolenia na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii \"B\" oraz praw do akcji serii \"B\" Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz na ich dematerializację. § 2 Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect), 2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.). § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _________ w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje Program motywacyjny dla pracowników oraz współpracowników Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do jego realizacji. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia na kolejnych Walnych Zgromadzeniach Spółki szczegółowych informacji dotyczących realizacji Programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki w okresie od poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _________ w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: § 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: \"Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.\" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _________ w sprawie zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: § 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: \"Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania.\" § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _________ w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zmiany statutu dokonane Uchwałami nr ______________ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 oraz § 6 ust. 5 Załącznika Nr 3 \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Karolina Szymańska Prezes Zarządu FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na WALNYM ZGROMADZENIU ASTRO S.A. w dniu ......................... roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa: .................................................................................................. Adres: ....................................................................................................... Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru: ............................................................. Ja, niżej podpisany ..................................................................................... (imię i nazwisko./nazwa) uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ASTRO S.A. w dniu .............. na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wydanym przez: .................................................................................................................. (nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza) w dniu............................... o numerze ......................................................... reprezentowany przez: Dane pełnomocnika: Imię i nazwisko: .......................................................................................... Adres: ....................................................................................................... Nr dowodu: ................................................................................................. poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam poniższą instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. za (ilość głosów∗): ................................... przeciw (ilość głosów*): ................................... wstrzymuję się od głosu (ilość głosów*): ................................... • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. za (ilość głosów): ................................... przeciw (ilość głosów): ................................... wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ................................... • Podjęcie uchwały wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. za (ilość głosów): ................................... przeciw (ilość głosów): ................................... wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ................................... • Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. za (ilość głosów): ................................... przeciw (ilość głosów): ................................... wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ................................... • Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. za (ilość głosów): ................................... przeciw (ilość głosów): ................................... wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ................................... • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu. za (ilość głosów): ................................... przeciw (ilość głosów): ................................... wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ................................... • Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki. za (ilość głosów): ................................... przeciw (ilość głosów): ................................... wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ................................... • Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii B oraz akcji serii B. za (ilość głosów): ................................... przeciw (ilość głosów*): ................................... wstrzymuję się od głosu (ilość głosów*): ................................... • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki. za (ilość głosów): ................................... przeciw (ilość głosów): ................................... wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ................................... • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki. za (ilość głosów): ................................... przeciw (ilość głosów): ................................... wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ................................... • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki. za (ilość głosów): ................................... przeciw (ilość głosów): ................................... wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ................................... • Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki. za (ilość głosów): ................................... przeciw (ilość głosów): ................................... wstrzymuję się od głosu (ilość głosów): ................................... ................................................... (Data i miejsce) ................................................... (Podpis Akcjonariusza) Wzór pełnomocnictwa [miejscowość, data] Pełnomocnictwo Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Astro Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Astro Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień [data]. |
| Astro_20.03.2014_NWZ_projekty_uchwał_RB5_2014.pdf Astro_20.03.2014_NWZ_projekty_uchwał_RB5_2014.pdf |
| Astro_20.03.2014_NWZ_formularz_do_głosowania.pdf Astro_20.03.2014_NWZ_formularz_do_głosowania.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-02-22 16:35:03 | Karolina Szymańska | Prezes Zarządu |
Cena akcji Astro
Cena akcji Astro w momencie publikacji komunikatu to 3.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Astro aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Astro.
