RB 14/2013:Ogłoszenie Zarządu AQUA S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: AQUAPOZSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA-2013-pelny-tekst.pdf
-
Formularz_pelnomocnictwa_ZWZA-2013.pdf
-
Formularz_instrukcji_do_glosowania_przez_pelnomocnika_ZWZA-2013.pdf
| Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2013 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki AQUA S.A. w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 28. Pełny tekst ogłoszenia, w tym projekty uchwał, oraz formularze dla Akcjonariuszy w załącznikach do raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna informuje, że na Zwyczajne Walne Zgromadzenie przedłoży projekt zmian statutu spółki. Proponowaną treść zmian przedstawia pełny tekst ogłoszenia w załączniku do raportu. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wraz z opinią biegłego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". |
| ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA-2013-pelny-tekst.pdf ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA-2013-pelny-tekst.pdf |
| Formularz_pelnomocnictwa_ZWZA-2013.pdf Formularz_pelnomocnictwa_ZWZA-2013.pdf |
| Formularz_instrukcji_do_glosowania_przez_pelnomocnika_ZWZA-2013.pdf Formularz_instrukcji_do_glosowania_przez_pelnomocnika_ZWZA-2013.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2013-05-22 17:45:50 | Józef Andrzej Kozikowski | Prezes Zarządu |
Cena akcji Aquapoz
Cena akcji Aquapoz w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aquapoz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aquapoz.
