RB 13/2014:Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Firma: SFGSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie NWZ 26.06.2014.pdf
-
Uchwały ZWZ 26.06.2014.pdf
-
Formularze pełnomocnictwa ZWZ 26.06.2014.pdf
| Zarząd spółki Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: \"Spółka\"), zwołuje na dzień 26 czerwca 2014 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: \"Walne Zgromadzenie\").<br /> Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w biurze Zarządu Spółki przy Al. Jana Pawła II 61, ok. 211 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013, c. jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie: a. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, b. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013, c. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, e. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, f. pokrycia straty/przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2013, g. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, h. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia §8 ust. 1 (upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego) oraz wykreślenia §30 ust. 3 Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w Spółce programu opcji managerskich, wydzielenia w ramach kapitału docelowego transzy akcji w celu przeprowadzenia programu opcji managerskich. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 10 czerwca 2014 roku. Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy w Dniu Rejestracji na rachunku papierów wartościowych będą mieli zapisane akcje Spółki i zażądają od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a także akcjonariusze, którzy złożą w Spółce dokument akcji nie później niż w Dniu Rejestracji. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". |
| Ogłoszenie NWZ 26.06.2014.pdf Ogłoszenie NWZ 26.06.2014.pdf |
| Uchwały ZWZ 26.06.2014.pdf Uchwały ZWZ 26.06.2014.pdf |
| Formularze pełnomocnictwa ZWZ 26.06.2014.pdf Formularze pełnomocnictwa ZWZ 26.06.2014.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2014-05-30 16:58:04 | Conall McGuire | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-30 16:58:04 | Piotr Boliński | Członek Zarządu |
Cena akcji Aigames
Cena akcji Aigames w momencie publikacji komunikatu to 15.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Aigames aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Aigames.
