Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-01-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LENTEX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 stycznia 2024 roku, w związku z żądaniem Akcjonariusza Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd „Lentex” S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu – od Akcjonariusza Spółki, tj. Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Akcjonariusz”), posiadającego 6.917.051 akcji Spółki reprezentujących 17,29 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz taki sam udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki („Akcjonariusz”) – żądania z dnia 10 stycznia 2024 roku („Żądanie”) dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 stycznia 2024 roku (zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 1/2024) („NWZ”) – sprawy przeprowadzenia dyskusji i przedstawienia przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat składu Rady Nadzorczej oraz stosowania w Spółce dobrych praktyk korporacyjnych dotyczących powoływania i funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym w kwestiach szczegółowo wskazanych w pkt 1 lit. a-j Żądania. Jednocześnie, w treści pkt 2 Żądania Akcjonariusz wnioskował o uzupełnienie porządku obrad NWZ o sprawę przeprowadzenia przez NWZ wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania tak wybranych członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Z uwagi na brzmienie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych Żądanie w części obejmującej wprowadzenie do porządku obrad NWZ powyższej sprawy należało uznać za bezpodstawne, bowiem z załączonych do Żądania dokumentów potwierdzających stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza wynikało, że Akcjonariusz nie jest uprawniony z akcji Spółki reprezentujących co najmniej 20% jej kapitału zakładowego. Wobec tego Żądanie nie podlega uwzględnieniu w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym, Zarząd postanowił o zmianie porządku obrad NWZ poprzez oznaczenie dotychczasowego pkt 7 porządku obrad NWZ jako pkt 8 oraz nadanie punktowi 7 porządku obrad brzmienia zgodnego z treścią pkt 1 Żądania. Zmieniony w powyższy sposób porządek obrad NWZ, przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; b) uchylenia Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku; c) uchylenia Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku. 7. Przeprowadzenie dyskusji i przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat składu Rady Nadzorczej Spółki oraz stosowania w Spółce dobrych praktyk korporacyjnych dotyczących powoływania i funkcjonowania Rady Nadzorczej, w szczególności dotyczących: a. prawidłowości składu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 października 2023 roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia w kontekście art. 385 § 1 KSH i zasady 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w tym wątpliwości prawnych dotyczących skuteczności wyboru Agaty Kalamarz i Bartosza Królewicza do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki; b. potwierdzenia składu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25 października 2023 roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia; c. skutków potencjalnego stwierdzenia nieważności Uchwały nr 8 oraz Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej dla funkcjonowania Spółki, w szczególności ważności uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą Spółki po dniu 25 października 2023 roku; d. informacji czy Rada Nadzorcza po 25 października 2023 roku podejmowała uchwały, a jeśli tak to przedstawienie wykazu tych uchwał; e. wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej Spółki powołanym na podstawie Uchwały nr 8 oraz Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 października 2023 roku oraz skutków potencjalnego stwierdzenia nieważności tych uchwał, w tym możliwości żądania zwrotu wypłaconych wynagrodzeń przez Spółkę jako świadczeń nienależnych; f. prawidłowości składu Komitetu Audytu Spółki w okresie od 25 października 2023 roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem art. 129 ust. 1 i ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; g. sposobu weryfikowania przez Spółkę faktu posiadania przez członków Komitetu Audytu wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w świetle art. 129 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Dobrych praktyk dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu; h. sposobu weryfikowania przez Spółkę faktu posiadania przez członków Komitetu Audytu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, której działa Spółka, w świetle art. 129 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Dobrych praktyk dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu; i. sposobu weryfikowania przez Spółkę faktu posiadania przez członków Komitetu Audytu przymiotu niezależności w świetle art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i zasady 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021; j. sposobu oceny potencjalnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki przez Zarząd Spółki w kontekście posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia oraz zagwarantowania poprawnego i niezakłóconego funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje treść Żądania. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 1/2024 z dnia 4 stycznia 2024 roku. Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem opublikowano na stronie Spółki: www.lentex.pl Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wniosek akcjonariusza Paravita.pdf | Wniosek akcjonariusza Paravita | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| LENTEX SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| LENTEX | Materiałów budowlanych (mbu) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 42-700 | Lubliniec | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Powstańców Śląskich | 54 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (0-34) 3515 600 | (0-34) 3515 601 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| lentex@lentex.com.pl | www.lentex.com.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 575-00-07-888 | 150122050 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-01-11 | Adrian Grabowski | Prezes Zarządu | |||
