RB 20:Korekta raportu nr 20
Firma: ZAKŁADY BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ZREMB-CHOJNICE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Korekta raportu nr 20 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W uzupełnieniu do raportu nr 20 z dnia 09 maja 2008r. w sprawie terminu i porządku obrad WZA Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podaje informacje uzupełniające: a)Uchwała nr 1 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana/Pani..... b) Uchwała nr 2 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. c) Uchwała nr 3 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: 1.......... 2.......... 3.......... d) Uchwała nr 4 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 100 (2949) z dnia 23 maja 2008, poz. 6558. e) Uchwała nr 19 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie odwołania Pana/Pani ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Odwołuje się Pana/Panią ........ z funkcji członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z dniem 25 czerwca 2008r. f) Uchwała nr 20 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie powołania Pana/Pani ..... na członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Z dniem 25 czerwca 2008r. powołuje się Pana/Panią ........ na członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej pozostaje na dotychczasowych zasadach (tzn. zgodnie z Uchwałą NWZA nr 6 z dnia 16.10.1996). Treść Raportu uzupełnionego: Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08 maja 2008r. Rada Nadzorcza wraz z Zarządem Spółki ustaliła termin zwołania WZA wraz z jego porządkiem oraz treścią projektów Uchwał WZA. Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" Spółka Akcyjna w Chojnicach ul. Przemysłowa 15, wpisanej 11.01.2002r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000078076 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 25 czerwca (środa) 2008r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 15. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spóki za rok 2007 i oceny wniosku Zarządu o podziale zysku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 b) podziału zysku za rok 2007 c) udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007 d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007 9. Podjęcie Uchwały w sprawie a) podziału akcji Spółki w stosunku 1:100 tj. obniżenia wartości nominalnej akcji z kwoty 10 zł do kwoty 10 gr. przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego b) zmiany dotychczasowej treści § 8 pkt1 i 2 Statutu Spółki c) zmiany dotychczasowej treści § 11 Statutu Spółki 10. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje projektowane zmiany Stautu Spółki. dotychczasowe brzmienie: "Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 315.000 ( trzysta pietnascie tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 20.000 ( dwadzieścia tysięcy) akcji serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B, c) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii C. d) 50.000(pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D." na brzmienie "Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 31.500.000 ( trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda. Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 2.000.000 ( dwa miliony) akcji serii A, b) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii B, c) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii C. d) 5.000.000(pięć milionów) akcji serii D." Dotychczasowa treść § 11 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Proponowane brzmienie: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu łącznie z prokurentem b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać w sekretariacie Spółki w Chojnicach, ul . Przemysłowa 15 do dnia 18 czerwca 2008r. do godz 15.00 Zarząd ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów Uchwał WZA: nr 1 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Pana/Pani..... nr 2 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. nr 3 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej: 1.......... 2.......... 3.......... nr 4 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje porządek obrad w zaproponowanym brzmieniu, zgodnym z ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 100 (2949) z dnia 23 maja 2008, poz. 6558. nr 5 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. Na podstawie § 15 pkt 1 Statutu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1 Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2007r. , § 2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. w skład którego wchodzą: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę:13.949.236,87 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć 87 /00zł ) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007. wykazujący zysk netto w wysokości: : 207.141,52zł (słownie: dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści jeden 52 /00zł) 2. informacja dodatkowa, 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2007 o kwotę 3.502.614,84zł (słownie: trzy miliony pięćset dwa tysiące sześćset czternaście 84/00 zł) 4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za rok 2007 zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 992.664,04zł (słownie:dziewięćsetdziewięćdziesiątdwatysiącesześćsetsześdziesiątcztery 04/00zł) nr 6 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie podziału zysku netto za 2007r. Na podstawie § 15 pkt 3 Statutu Spółki ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: 1. Zysk netto za 2007r. w kwocie w kwocie w kwocie 207.141,52zł (słownie: dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści jeden 52/00 zł) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. nr 7 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi w osobie Pana Edmunda Szynwelskiego, absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r. nr 8 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu w osobie Pana Wojciecha Jerzego Antkowiaka , absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 05.07.- 31.12.2007r. nr 9 z dnia 25 czerwca 2008r.w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007r. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Członkowi Zarządu w osobie Pani Danucie Marii Wruck, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 07.12.- 31.12.2007r. nr 10 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrow absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB -CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrow absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. nr 11 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej Pani Grażynie Winieckiej absolutorium z wykonania obowiązków za 2007rok. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej pani Grażynie Winieckiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku. nr 12 z dnia 25 czerwca 2008r.w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej pani Agnieszce Parkot absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 maja do 31 grudnia 2007 roku. nr 13 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Charkowemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej panu Andrzejowi Charkowemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 maja do 31 grudnia 2007 roku. nr 14 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kosiorek- Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej panu Krzysztofowi Kosiorek- Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 maja do 31 grudnia 2007 roku. nr 15 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 29 maja 2007r. nr 16 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Blumowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za 2007 rok. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Spółki ZBM "ZREMB - CHOJNICE" S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Blumowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 29 maja 2007r. nr 17 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie podziału akcji Spółki w stosunku 1:100 tj. obniżenia wartości nominalnej akcji z kwoty 10 zł do kwoty 10 gr. przy jednoczesnym zwiększeniu ilości akcji, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki nr 18 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie Zmiany Statutu Spółki: Na podstawie § 15 pkt 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: dotychczasowe brzmienie § 8 pkt 1 i 2 : "Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 315.000 ( trzysta pietnascie tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 20.000 ( dwadzieścia tysięcy) akcji serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B, c) 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii C. d) 50.000(pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D." skreśla się i otrzymuje brzmienie: "Pkt 1 "Kapitał zakładowy wynosi 3.150.000 (trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 31.500.000 ( trzydzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda. Pkt 2 Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 2.000.000 ( dwa miliony) akcji serii A, b) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji serii B, c) 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii C. d) 5.000.000(pięć milionów) akcji serii D." Dotychczasową treść § 11 litera a w brzmieniu a) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, Skreśla się i otrzymuje brzmienie a)" w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem" nr 19 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie odwołania Pana/Pani ..... z funkcji członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Na podstwie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Odwołuje się Pana/Panią ........ z funkcji członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z dniem 25 czerwca 2008r. nr 20 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie powołania Pana/Pani ..... na członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. Na podstwie art. 385 § 1 KSH § 15 pkt 10 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: z dniem 25 czerwca 2008r. powołuje się Pana/Panią ........ na członka Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej pozostaje na dotychczasowych zasadach (tzn. zgodnie z Uchwałą NWZA nr 6 z dnia 16.10.1996). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-29 | EDMUND SZYNWELSKI | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2008-05-29 | DANUTA MARIA WRUCK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
Cena akcji Zremb
Cena akcji Zremb w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Zremb aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Zremb.
