RB-W 51:Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2022r., na żądanie Akcjonariusza Spółki
Firma: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.ASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
-
Projekty_uchwal_na_NWZA.pdf
Projekty uchwał
-
Statut_Spolki.pdf
Statut Spółki
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 51 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-11-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| UNIMA 2000 S.A | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2022r., na żądanie Akcjonariusza Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z późn. zm._ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.11.2022 r. wpłynęło do Spółki zgłoszenie od Akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki zawierające wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2022r. na godzinę 12.00 o punkt dotyczący udzielenia absolutorium byłemu członkowi rady nadzorczej Spółki. Po uzupełnieniu porządek obrad wygląda następująco: Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 11 maja 2022 r., 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka rady nadzorczej Spółki 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium byłemu prezesowi Spółki. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium byłemu członkowi rady nadzorczej spółki. 11.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1 Udziela się byłemu członkowi Rady Nadzorczej – Pani Magdalenie Kniszner, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia 09 maja 2021 r. oraz od dnia 10 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA | ||||||||||
| Projekty_uchwal_na_NWZA.pdf Projekty_uchwal_na_NWZA.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Statut_Spolki.pdf Statut_Spolki.pdf | Statut Spółki | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-07 | Wojciech Włodarczyk | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu | |||
Cena akcji Yarrl
Cena akcji Yarrl w momencie publikacji komunikatu to 5.1 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Yarrl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Yarrl.
