RB-W 9:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A., projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Wirtualna Polska Holding S.A.
Firma: WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ogloszenie_zarzadu_zwolanie_ZWZ_20042016.pdf
Ogłoszenie Zarządu Wirtualna Polska Holding S,A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 kwietnia 2016 roku
-
projekty_uchwał_ZWZ_20042016.pdf
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 20 kwietnia 2016 roku
-
statut_tj_projekt_ZWZ_20042016.pdf
Projekt tekstu jednolitego statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-03-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A., projekty uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Wirtualna Polska Holding S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 kwietnia 2016r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Przedstawienie przez Zarząd: a)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku, b)jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku, c)wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 6.Rozpatrzenie: a)Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z wyników oceny: (1)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku, (2)jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku; (3)wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015 roku, b)Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w roku obrotowym 2015; c)Oceny sytuacji Spółki, sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych oraz działalności sponsoringowej, charytatywnej i innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2015; 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2015 roku. 9.Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2015. 10.Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 11.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 12.Zmiana wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy o sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej łączącej Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Spółkę. 13.Zmiana Statutu Spółki. 14.Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15.Zatwierdzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 16.Przyjęcie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 17.Przyjęcie zmian w zakresie dotychczasowego Programu Motywacyjnego Spółki. 18.Zawarcie umów o zarządzanie ze spółkami z Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. 19.Wolne wnioski. 20.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że treść proponowanych zmian Statutu Spółki wraz z jego dotychczas obowiązującymi postanowieniami została zamieszczona w pkt 2 ogłoszenia. Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki zostaje przekazany do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogloszenie_zarzadu_zwolanie_ZWZ_20042016.pdf ogloszenie_zarzadu_zwolanie_ZWZ_20042016.pdf | Ogłoszenie Zarządu Wirtualna Polska Holding S,A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 kwietnia 2016 roku | ||||||||||
| projekty_uchwał_ZWZ_20042016.pdf projekty_uchwał_ZWZ_20042016.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. zwołanego na dzień 20 kwietnia 2016 roku | ||||||||||
| statut_tj_projekt_ZWZ_20042016.pdf statut_tj_projekt_ZWZ_20042016.pdf | Projekt tekstu jednolitego statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-24 | Jacek Świderski | Prezes Zarządu | Jacek Świderski | ||
| 2016-03-24 | Elżbieta Bujniewicz-Belka | Członek Zarządu ds. finansowych Spółki | Elżbieta Bujniewicz-Belka | ||
Cena akcji Wirtualna
Cena akcji Wirtualna w momencie publikacji komunikatu to 47.38 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wirtualna aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wirtualna.
