RB-W 11:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
Firma: WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
ZWZ za 2022 ogloszenie na 21062023.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
-
Projekty uchwal ZWZ za 2022 21062023.pdf
Projekty uchwał ZWZ
-
RN_WPH_przyjecie_sprawozdan_RN.pdf
Sprawozdania RN
-
WPL_Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022.pdf
Sprawozdanie z wynagrodzeń
-
WPL_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000.pdf
Raport w sprawie sprawozdania z wynagrodzeń
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2023 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w zw. z art. 402 1 § 1 i art. 402 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie przez Zarząd: a) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku; b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022; c) wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022. 6. Rozpatrzenie: a) Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: (1) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku; (2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022; (3) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022 roku ; b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022 wraz z oceną sytuacji spółki Wirtualna Polska Holding S.A. sporządzoną zgodnie z art. 382§31 pkt 2-5 kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. za okres 3 i 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2022 roku. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za 2022 rok. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad, wraz z załącznikami. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZWZ za 2022 ogloszenie na 21062023.pdf ZWZ za 2022 ogloszenie na 21062023.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| Projekty uchwal ZWZ za 2022 21062023.pdf Projekty uchwal ZWZ za 2022 21062023.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| RN_WPH_przyjecie_sprawozdan_RN.pdf RN_WPH_przyjecie_sprawozdan_RN.pdf | Sprawozdania RN | ||||||||||
| WPL_Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022.pdf WPL_Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2022.pdf | Sprawozdanie z wynagrodzeń | ||||||||||
| WPL_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000.pdf WPL_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000.pdf | Raport w sprawie sprawozdania z wynagrodzeń | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-25 | Jacek Świderski | Prezes Zarządu | Jacek Świderski | ||
| 2023-05-25 | Elżbieta Bujniewicz-Belka | Członek Zarządu ds. finansowych Spółki | Elżbieta Bujniewicz-Belka | ||
Cena akcji Wirtualna
Cena akcji Wirtualna w momencie publikacji komunikatu to 117.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wirtualna aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wirtualna.
