RB 21:Termin i porządek obrad ZWZA
Firma: WAWEL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2008 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| WAWEL SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Termin i porządek obrad ZWZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Wawel Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Władysława Warneńczyka 14, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10.2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2008 r. o godz. 9.00 , w Sali Kolumnowej Hotelu Wilga w Krakowie przy ul. Przedwiośnie 16 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: - Sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r., - Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2007 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2007 roku. 7. Rozpatrzenie przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy za rok obrotowy 2007. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków: a/ członkom Zarządu, b/ członkom Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia kapitału rezerwowego. 12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. nr 18/05/2004 z dnia 26.05.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki położonej w Krakowie przy ul. Kącik 20. 14. Podjęcie uchwał w sprawie: - odwołania członków Rady Nadzorczej, - ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, - powołania członków Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają prawo: - właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, - właściciele akcji na okaziciela, którzy do dnia 17.06.2007 r. włącznie do godz. 15.00 złożą w Biurze Spółki (Kraków, ul. Władysława Warneńczyka 14), imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz zapewnienie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem nie może być członek zarządu i pracownik Spółki. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Lista akcjonariuszy oraz materiały związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w Biurze Spółki, w terminach i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania przed rozpoczęciem posiedzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-30 | Dariusz Orłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-30 | Janusz Serwoński | Prokurent | |||
Cena akcji Wawel
Cena akcji Wawel w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Wawel aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Wawel.
