RB 3:Porządek obrad ZWZ 30.03.2009 r.
Firma: STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-02-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| STALEXPORT AUTOSTRADY | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad ZWZ 30.03.2009 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w Katowicach działając na podstawie art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust.3 Statutu Spółki zwołuje XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 marca 2009 roku o godzinie 11,00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 7.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2008. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008. 9.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. 10.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 11.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2008. 12.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2008. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2008. 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2008. 15.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 17.Zamknięcie obrad. ad. 16 Zmiany w Statucie: I §1.2 Dotychczasowe brzmienie: 2. Spółka może używać skrótu firmy: Stalexport Autostrady S.A. Proponowane brzmienie: 2. Spółka może używać skrótu firmy: Stalexport Autostrady S.A. oraz wyróżniającego ją oznaczenia graficznego lub słowno-graficznego (logotyp). II.§3 skreśla się. III.§5 Dotychczasowe brzmienie: 27.32.Z Produkcja wyrobów wąskich i płaskich walcowanych na zimno 27.33.Z Produkcja wyrobów formowanych i składanych na zimno 27.34.Z Produkcja drutów 28.11.A Produkcja budynków prefabrykowanych z metalu, z wyjątkiem usług 28.11.B Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 28.40.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 28.71.Z Produkcja pojemników metalowych 28.73.Z Produkcja wyrobów z drutu 28.74.Z Produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn 28.75.B Produkcja wyrobów metalowych pozostała 37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków 45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem 45.25.CWykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 50.10.A Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych 51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących 51.5 Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu 51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 51.61.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek 51.65.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego 51.70.A Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana 51.84.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową 55.11.Z Hotele i motele z restauracjami 55.23.Z Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi 63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 63.21.Z Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy. 63.40.C Działalność pozostałych agencji transportowych 65.21.Z Leasing finansowy 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 65.23.Z Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego 71.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała 74.12.Z Działalność rachunkowo – księgowa 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego 74.30.Z Badania i analizy techniczne 74.40.Z Reklama 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana Proponowane brzmienie: §5.1 Przedmiot działalności Spółki: 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem 24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno 24.34.Z Produkcja drutu 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 25.94.Z Produkcja złączy i śrub 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 49.41.Z Transport drogowy towarów 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 64.91.Z Leasing finansowy 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 71.11.Z Działalność w zakresie architektury 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 73.11.Z Działalność agencji reklamowych 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację IV.W §5 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: 2. Walne zgromadzenie akcjonariuszy może powziąć uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki, także bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę pod warunkiem, że uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. V.W §8 ust. 2 i ust 2a skreśla się. VI.W §10 ust. 4 skreśla się. VII.§11.3 dotychczasowe brzmienie: 3.Zarząd uprawniony jest - bez konieczności uzyskiwania zgody innych organów - do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości do pięciu milionów złotych. Proponowane brzmienie: 3. Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał lub bez podejmowania uchwał. Forma uchwały wymagana jest dla decyzji podejmowanych w następujących sprawach: 1)nabywania i zbywania nieruchomości bądź jej części, a także użytkowania wieczystego bądź udziału w nim, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza pięć milionów złotych wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, 2)zaciągania zobowiązań, w tym kredytów, poręczeń itp. o wartości powyżej jednego miliona złotych, 3)udzielania prokury, 4)zwoływania walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz przyjmowania projektów uchwał na te zgromadzenia, 5)proponowania Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta, 6)nabywania, obejmowania i zbywania akcji lub udziałów w innych spółkach, 7)tworzenia za granicą oddziału lub przedstawicielstwa, 8)zwolnień grupowych, 9)przyjęcia planu inwestycyjnego. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także ustanowienia na nim prawa użytkowania. VIII.W §11 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu: 4. Zarząd może również podejmować uchwały we wszystkich sprawach, które uzna za istotne i ważne w zakresie stanowiącym przedmiot działalności Spółki oraz w zakresie funkcjonowania Spółki. Numeracja pozostałych punktów §11 ulega odpowiedniej zmianie. IX.§14. ust. 1 dotychczasowe brzmienie: 1.Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Proponowane brzmienie: 1.Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. X.W §15 w ust. 2 dodaje się trzecie zdanie o brzmieniu: W przypadku, gdyby nie doszło do zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w sposób opisany powyżej w terminie 14 dni od dnia wyboru - do zwołania pierwszego posiedzenia uprawniony jest każdy z wybranych członków Rady Nadzorczej. XI.§16.1 dotychczasowe brzmienie: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na trzy miesiące. Proponowane brzmienie: 1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż trzy razy w roku. Sprawy organizacyjno - prawne: 1.Zgodnie z art.406 §3 Kodeksu spółek handlowych i art.9 ust.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 z 2005 roku, poz. 1538 z późn. zm.) - prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy w terminie do 23.03.2009 roku włącznie - w godzinach od 8:00 do 16:00, złożą w siedzibie Spółki wymagane dokumenty. Rejestracja osób uprawnionych do uczestnictwa i wydawanie kart do głosowania nastąpi w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia - przed salą obrad od godz. 10:00. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Stalexport Autostrady S.A. w przewidzianych przepisami prawa terminach. 2.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-19 | Mieczysław Skołożyński | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy | |||
Cena akcji Stalexp
Cena akcji Stalexp w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Stalexp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Stalexp.
