RB-W 14:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spyrosoft S.A.
Firma: SPYROSOFT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogłoszenie_o_zwołaniu WZA na 23.06.2022.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 23.06.2022
-
Projekty uchwał wraz z załącznikami.pdf
Projekty uchwał na ZWZ
-
Pełnomocnictwo_z instrukcją_głosowania.pdf
Pełnomocnictwo do głosowania na ZWZ z instrukcją
-
Pelnomocnictwo_bez_instrukcji_glosowania.pdf
Pełnomocnictwo do głosowania na ZWZ bez isntrukcji
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2022 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SPYROSOFT S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spyrosoft S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki działającej pod firmą SPYROSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) informuje, że na dzień 23 czerwca 2022 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 12.00 we Wrocławiu (50-141), przy Pl. Nowy Targ 28, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie obrad Zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, 4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 5. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, 6. przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spyrosoft za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spyrosoft za rok obrotowy 2021, 7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2021, 8. podjęcie uchwał w przedmiocie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2021, d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2021, e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2021, f. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021, g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021, 9. podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji. 10. podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 11. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, 12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 13. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402² KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Jednocześnie Zarząd informuje, że wszystkie dokumenty objęte porządkiem obrad ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki https://spyro-soft.com/pl/relacje-inwestorskie Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie_o_zwołaniu WZA na 23.06.2022.pdf Ogłoszenie_o_zwołaniu WZA na 23.06.2022.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 23.06.2022 | ||||||||||
| Projekty uchwał wraz z załącznikami.pdf Projekty uchwał wraz z załącznikami.pdf | Projekty uchwał na ZWZ | ||||||||||
| Pełnomocnictwo_z instrukcją_głosowania.pdf Pełnomocnictwo_z instrukcją_głosowania.pdf | Pełnomocnictwo do głosowania na ZWZ z instrukcją | ||||||||||
| Pelnomocnictwo_bez_instrukcji_glosowania.pdf Pelnomocnictwo_bez_instrukcji_glosowania.pdf | Pełnomocnictwo do głosowania na ZWZ bez isntrukcji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-27 | Wojciech Bodnaruś | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Spyrosoft
Cena akcji Spyrosoft w momencie publikacji komunikatu to 246.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Spyrosoft aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Spyrosoft.
